证券代码：605168             证券简称：三人行          公告编号：2022-037



               三人行传媒集团股份有限公司

            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 4 月 4 日以书面方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 4 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    同意《三人行：2022 年第一季度报告》。经监事会对公司《2022 年第一季度
报告》进行审慎审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议符
合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》

    公司监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司本次激励计划
确定的首次授予的 52 名激励对象中，1 人因家庭原因提出离职后，自愿放弃认
购公司拟授予其的全部限制性股票，公司董事会对首次授予名单和授予数量进行
调整。调整后，激励对象人数由 52 人调整为 51 人。激励计划授予的限制性股票
总数由 46.9375 万股调整为 46.8125 万股，首次授予数量由 37.55 万股调整为
37.45 万股，预留授予数量由 9.3875 万股调整为 9.3625 万股。

    公司对《激励计划》中激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象均符合公
司《激励计划》及其摘要，以及相关法律法规所规定的激励对象的条件，激励对
象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》的相
关内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    公司监事会对《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次《激励
计划》”）的调整后的首次授予部分的激励对象是否符合授予条件进行审议核实
后，认为：

    （1）公司未发生如下任一情形：

    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；

    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法
表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行
利润分配的情形；

    ④法律法规规定不得实行股权激励的；

    ⑤中国证监会认定的其他情形。

    （2）激励对象未发生如下任一情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的；

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    （4）本次《激励计划》授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    监事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意
确定以 2022 年 4 月 18 日为首次授予日，向 51 名激励对象授予共计 37.45 万股
限制性股票，授予价格为 96.33 元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             三人行传媒集团股份有限公司监事会

                             2022 年 4 月 16 日