证券代码：605168             证券简称：三人行          公告编号：2022-036



                 三人行传媒集团股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 4 月 4 日以书面和电话方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 4 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。

    （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    同意《三人行：2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》

    《公司 2022 年限制性股票激励计划》中所确定的首次授予的 52 名激励对象
中，1 人因家庭原因提出离职后，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，
公司董事会对首次授予名单和授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 52
人调整为 51 人。激励计划授予的限制性股票总数由 46.9375 万股调整为 46.8125
万股，首次授予数量由 37.55 万股调整为 37.45 万股，预留授予数量由 9.3875
万股调整为 9.3625 万股。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公
告》（公告编号：2022-038）。

    董事张昊先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《公司
2022 年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 4 月
18 日为首次授予日，向 51 名激励对象授予共计 37.45 万股限制性股票，授予价
格为 96.33 元/股。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    董事张昊先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             三人行传媒集团股份有限公司董事会

                             2022 年 4 月 16 日