证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2020-003



                     确成硅化学股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电话方
式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》等的有关规定。


二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置
募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资理
财产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公
司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募
集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二） 关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-005）
    监事会认为：公司本次以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款的行
为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国
证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司以募集资金为全资子公司三明阿
福办理委托贷款，总额不超过 1.6 亿元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


三、   备查文件
   确成硅化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议




    特此公告。




                                             确成硅化学股份有限公司监事会

                                                        2020 年 12 月 23 日