证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2021-009



                     确成硅化学股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电话方式
发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。
    会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了《关于为全资子公司三明阿福硅材料有
限公司提供委托贷款续贷的议案》
    议案主要内容：同意公司向子公司三明阿福硅材料有限公司提供不超过人民
币一亿元的委托贷款续贷，贷款期限一年，贷款利率为委托贷款实际发放日上月
中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、   备查文件
   确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

    特此公告。




                                            确成硅化学股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 26 日