证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2021-030


                     确成硅化学股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以书面方
式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
   （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量和授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、
授予数量和授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性
文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本
次调整事项在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    上述调整后的激励对象名单、授予数量和授予价格均符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予限制性股票的 81 名激励对象符合《公司法》、
《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，权益授予条件已成就。
    同意以 2021 年 7 月 1 日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部 81
名激励对象授予 356.99 万股限制性股票。授予价格为 8.70 元/股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                            确成硅化学股份有限公司监事会

                                                         2021 年 7 月 2 日