证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2021-029

                        确成硅化学股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电话方式
发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。

    会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、   会议议案审议情况

   1、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予

 数量和授予价格的议案》

    鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，另有数名激励对象因个人原因放
弃或部分放弃其所对应的拟授予限制性股票份额，根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调
整后，公司本次激励计划的激励对象由 83 人调整为 81 人，限制性股票数量
375.79 万股调整为 356.99 万股。

    公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
2020 年度利润分配方案的议案》。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定限制性股票的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由 9.20 元/
股调整为 8.70 元/股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年年度股
东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本
次调整无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   2、 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公

司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 7 月
1 日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部 81 名激励对象授予限制
性股票 356.99 万股。授予价格为 8.70 元/股。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、   备查文件
   1、确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
   2、确成硅化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次 会议审议
   事项的独立意见

    特此公告。




                                              确成硅化学股份有限公司董事会

                                                           2021 年 7 月 2 日