证券代码：605183          证券简称：确成股份          公告编号：2021-037

                     确成硅化学股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2021 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面方
式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。
    会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、   会议议案审议情况

    会议审议通过了以下议案：

   1、 审议通过《2021 年半年度报告》及摘要

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   2、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、   备查文件
   确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

    特此公告。




                                            确成硅化学股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 26 日