证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2022-002



                     确成硅化学股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电话方
式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。
    会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。


二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000
万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在决议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-004）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二） 关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的
暂时闲置的募集资金进行现金管理，在审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用。
上述授权期到期后，公司于 2021 年 12 月 31 日，继续使用闲置募集资金 800.00
万元购买 7 天期银行结构性存款理财产品，该部分产品已到期收回本金和利息。
    董事会现对上述募集资金现金管理事项进行补充确认。公司利用闲置募集资
金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，
增加了公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                             确成硅化学股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 13 日