证券代码：605183             证券简称：确成股份        公告编号：2022-003

                      确成硅化学股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、      会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电话方
式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》等的有关规定。


二、      会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体
上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
004）。
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本
型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公
司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币
39,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二） 关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的
暂时闲置的募集资金进行现金管理，在审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。上述授权期到期后，公司于 2021 年 12 月 31 日，继续使用闲置募集资金
800.00 万元购买 7 天期银行结构性存款理财产品，该部分产品已到期收回本金
和利息。董事会对上述募集资金现金管理事项进行了补充确认。
    公司利用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，同意本次补充确认事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                             确成硅化学股份有限公司监事会

                                                         2022 年 1 月 13 日