证券代码：605183          证券简称：确成股份          公告编号：2022-009


                     确成硅化学股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2022 年 2 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日以书面
方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。
    会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
       获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021 年限制性股票激励计
划》的相关规定，鉴于 3 名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，该
等激励对象已获授但尚未解除限售的 13 万股限制性股票，不得解除限售，由公
司回购注销。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激
励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
       议案》
    同意公司根据 2020 年度股东大会的授权，在回购注销部分限制性股票完成
后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

   特此公告。




                                            确成硅化学股份有限公司董事会

                                                        2022 年 2 月 23 日