公司代码：605183 公司简称：确成股份
确成硅化学股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
2021 年年度股东大会资料
目 录
2021 年年度股东大会参会须知 .............................................................................................. 3
2021 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 5
2021 年度报告正文及摘要 ...................................................................................................... 7
2021 年度董事会工作报告 ...................................................................................................... 8
2021 年度监事会工作报告 .................................................................................................... 12
独立董事 2021 年度述职报告 ............................................................................................... 18
2021 年度财务决算报告 ........................................................................................................ 24
2021 年度利润分配预案 ........................................................................................................ 28
关于续聘 2022 年度审计机构的议案 ................................................................................... 29
关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案 ........................... 30
关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案 ......................................................... 31
关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案 ............................................. 32
关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案 ............................. 33
关于修订公司章程的议案 ..................................................................................................... 34
关于修订公司制度的议案 ..................................................................................................... 35
关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ......................................................................... 36
关于选举第四届董事会独立董事的议案 ............................................................................. 37
关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ................................................................. 38
2021 年年度股东大会资料
2021 年年度股东大会参会须知
尊敬的各位股东：
为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。
二、 为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席
会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现
场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份
证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
四、 参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权
利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
五、 股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组
登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人
时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
六、 股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会
议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、 参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表
与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
八、 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会，并出具
法律意见书。
九、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音
状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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十、 特别提示：疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，严格按
照当地疫情防控要求进行“健康码”、“行程码”查验和登记，提交相关证件、资
料；参会当日请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、 现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10：00
现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼
二、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 会议出席对象
（一）截至股权登记日（2022 年 5 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、 现场会议主持人：董事长阙伟东先生
五、 现场会议议程
(一) 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
(二) 宣读和审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《2021 年度报告正文及摘要》
2 《2021 年度董事会工作报告》
3 《2021 年度监事会工作报告》
4 《2021 年度独立董事述职报告》
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5 《2021 年度财务决算报告》
6 《2021 年度利润分配预案》
7 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议
案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
累积投票议案
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
(三) 参会股东及股东代理人发言及提问
(四) 推举大会监票人、计票人
(五) 与会股东进行投票表决
(六) 会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
(七) 主持人宣读 2021 年年度股东大会决议
(八) 见证律师对会议情况发表法律意见
(九) 主持人宣布会议结束
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议案 1：
2021 年度报告正文及摘要
公司根据上海证券交易所关于 2021 年年度报告披露的相关要求，于 2022 年
4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议审议通
过了《确成硅化学股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《确成硅化学股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
以上议案提请股东大会审议。
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议案2：
2021 年度董事会工作报告
一、 报告期内经营情况
报告期内，面对新冠疫情反复、原材料以及能源价格大幅度上涨、限电限
产、国际海运价格居高不下等不利形势，公司在积极参加防疫抗疫、保障员工
安全和企业正常运行的前提下，充分发挥境内、境外多生产基地、原材料采购
渠道多元化、能源结构多元化的优势，通过积极开拓市场，提升产能，提高产
品技术含量，提高生产效率，节能降耗，稳定控制由于外部环境变化带来的成
本要素上涨，使公司业务保持了一个快速、可持续的发展。
2021年度，公司实现营业收入150,294.65万元，同比增长42.42%；实现归属
于上市公司股东的净利润30,007.48万元，同比增长55.16%；受益于公司重要产
品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的市场需求旺盛，销量增长幅度较大。其
中，受益于国内绿色轮胎渗透率的提高，国内高分散二氧化硅的销量取得比较
快的增长。
2021年末，公司资产总额292,451.62万元，同比增长7.90%；归属母公司所
有者权益246,857.33万元，同比增长2.87%。
重要子公司东沃化能实现净利润5,818.90万元；安徽确成实现净利润
2,885.62万元，泰国确成净利润-1,147.42万元，三明阿福净利润-842.19万元。
二、 公司治理与规范运作情况
1、 内控制度有效执行
公司三会议事过程中严格执行《公司章程》、三会议事规则等相关规定，
经营活动严格执行相关决策审批程序和规则，公司治理的各项制度均有效执
行，治理水平得到进一步提高。
2、 董事会日常工作情况
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报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及
会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法
律、法规的规定和监管部门的规范要求。
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会 2021 年 1 审议通过《聘任黄伟源为公司副总经理的议案》
第十一次会议 月6日
第三届董事会 2021 年 3 审议通过《关于为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供
第十二次会议 月 25 日 委托贷款续贷的议案》
第三届董事会 2021 年 4 审议通过：
第十三次会议 月 27 日 《2020 年度报告正文及摘要》
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2020 年度利润分配预案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《2021 年第一季度报告》
等年度报告、制度修订以及股权激励等共计 51 项议案
第三届董事会 2021 年 7 审议通过以下议案：
第十四次会议 月1日 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、
授予数量和授予价格的议案》
2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会 2021 年 8 审议通过以下议案：
第十五次会议 月 25 日 1、《2021 年半年度报告》及摘要
2、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
第三届董事会 2021 年 10 审议通过《2021 年第三季度报告》
第十六次会议 月 27 日
3、 独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按
时参加股东大会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报
告、公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展
起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
4、 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委
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员会。报告期内，董事会专门委员会按照法律法规、公司章程及工作细则的要
求，依法合规开展工作，认真履行职责。报告期内审计委员会召开会议4次，薪
酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议1次。为公司规范运作，董
事会科学决策发挥了积极作用。
5、 信息披露及投资者关系
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真
履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司指定证券部专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，通过上海
证券交易所网站投资者互动交流平台回复投资者问题，利用“上证 e 互动”平
台举办公司业绩说明会活动，通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资
者交流活动。
6、 核心员工股权激励
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，共计向全部81名激励对象授
予限制性股票3,569,900股。授予价格为8.70元/股。实施股权激励，有利于进一
步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公
司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心人员个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
三、 董事会未来一个阶段的工作规划
公司第三届董事会任期届满，目前已按照相关法律法规的要求完成董事提
名，在年度股东大会审议通过之后，新一届董事会将正式履职。
公司将一如既往严格按照《公司法》《证券法》以及相关公开市场的法律
法规等的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，提升管理效率，推
动公司良性发展。认真组织落实股东大会各项决议，做好公司信息披露、投资
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者关系管理等工作，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，提高公司
的经营管理水平和管理效率；强化公司治理，持续组织与赋能价值的建设和运
作、加大上市公司法规要求的培训；有效地控制经营风险，科学、合理决策，
推动公司良性发展、稳步发展。
公司根据募投项目实施的实际情况做出募投项目延期的审慎决定，未来公
司将持续推进募投项目的相关工作，确保募集资金的合规存放与使用，确保募
投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求。
低碳、环保日益成为社会发展的主旋律，公司将积极落实ESG相关工作，
逐步建立社会责任、环境和公司治理评价指标体系，提升企业核心竞争力。
确成硅化学股份有限公司
董事会
2022年4月21日
以上议案提请股东大会审议。
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议案3：
2021 年度监事会工作报告
一、综述
1、监事会组成
公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会设监事会主
席一人。
2、监事履行职责情况
报告期内，监事会成员均认真履行了监事义务，出席历次监事会会议，审议
各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会会议，
对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查。
二、监事会工作情况
报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及
会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法
律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
日期 会议届
审议议案
次
2021 年 4 1、审议通过《2020 年度报告正文及摘要》
月 27 日 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
4、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
6、审议通过《2020 年度利润分配预案》
第 三 届 7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
监 事 会 8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第 十 一 9、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草
次会议 案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
法>的议案》
11、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
12、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单》
13、审议通过《2021 年第一季度报告》
2021 年 7 第 三 届 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激
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月1日 监 事 会 励对象名单、授予
第 十 二 数量和授予价格的议案》
次会议 3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2021 年 8 第 三 届
1、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要
月 25 日 监 事 会
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
第 十 三
况的专项报告》
次会议
2021 年 第 三 届
10 月 27 监 事 会
2021 年第三季度报告
日 第 十 四
次会议
三、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见
1、对于公司《2020 年年度报告正文和摘要》发表意见如下：
1）公司 2020 年年度报告正文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2020 年年度报告正文和摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2020 年的经营管理和财务状况等事项。
3）监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2020 年年度报告正文和摘
要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4）我们保证公司 2020 年年度报告正文和摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司监事会对公司《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》发表审
核意见如下：
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司监事会对公司《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
发表审核意见如下：
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
2021 年年度股东大会资料
规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可
操作性，有利于进一步完善公司法人治理结构，同时对激励对象具有约束性，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
4、公司监事会对公司《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》
发表审核意见如下：
1）列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管
理办法》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者釆取市场禁入措施；（4）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监
会认定的其他情形。
2）本激励计划的激励对象不包括公司的独立董事和监事。
3）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
5、公司监事会对公司《2021 年第一季度报告》发表审核意见如下：
1）《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2）《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。
3）公司 2021 年第一季度报告真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状
况，未发现公司 2021 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。
4）未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的
行为。
6、公司监事会对公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、
2021 年年度股东大会资料
授予数量和授予价格的议案》发表审核意见如下：
公司调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整事项在公司 2020
年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象名单、授予数量和授予价
格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。
7、公司监事会对公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表审核
意见如下：
本次授予限制性股票的 81 名激励对象符合《公司法》、《公司章程》及《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，权益授予条件已成就。同意以 2021 年 7 月 1 日
为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部 81 名激励对象授予 356.99 万股
限制性股票。授予价格为 8.70 元/股。
8、公司监事会对公司《2021 年半年度报告》发表审核意见如下：
1、《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。
3、《2021 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，
未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。
4、未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定
的行为。
9、公司监事会对公司《2021 年第三季度报告》发表审核意见如下：
1）《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2）《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。
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3）公司 2021 年第三季度报告真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状
况，未发现公司 2021 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。
4）未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的
行为。
四、监事会日常监督事项
1、公司依法运作情况
报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务
中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对 2021 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监
督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，
经济效益稳步增长。报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司报告期内
的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易等情况。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资
产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项，监事会对报告
期内监督事项无异议。
公司第三届监事会任期届满，目前已完成新一届监事会非职工代表监事提名，
将在股东大会审议通过之后与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监
事共同组成公司第四届监事会，新一届监事将一如既往秉持诚信原则，加强监督
力度，忠实勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以切实保障和维护公司及
股东利益。
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监事会
2022 年 4 月 21 日
以上议案提请股东大会审议。
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议案 4：
独立董事 2021 年度述职报告
2021年度，作为确成硅化学股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规、上海证券交易所及《公司章程》《独立董事工作制度》
的有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董
事会专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公
司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。严格审核公司提交董
事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我
们在2021年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比超1/3。公司第三
届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成均以独立董事为多数且由
独立董事担任主任委员。
独立董事简历介绍如下：
俞红梅女士：1967年3月出生，硕士研究生学历，教授，正高级会计师。现
任无锡职业技术学院财务处处长，自2019年3月起任本公司第三届董事会独立董
事及审计委员会主任委员。
谢玉梅女士：1965年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，教授。
现任江南大学商学院教授。自2019年3月起任本公司第三届董事会独立董事及薪
酬与考核委员会主任委员。
沈晓冬先生：1964年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，教授。
现任南京工业大学材料科学与工程学院院长、博士生导师。自2019年3月起任本
公司第三届董事会独立董事及提名委员会主任委员。
二、独立董事年度履职概况
2021 年年度股东大会资料
2021年度公司召开了董事会6次，股东大会会议1次，董事会下属审计委员会
会议4次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次。全体独立董事均按
时出席董事会及各个专门委员会相关会议，出席了公司2021年度股东大会，认真
审议了会议各项议案，在职责履行中勤勉尽职。报告期内，公司独立董事未对公
司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独
立明确的判断，尤其注意说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。
（一） 关联交易情况
公司已制定《关联交易管理制度》，报告期内公司未发生关联交易。
（二） 对外担保及资金占用情况
经审慎核查，报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司和控股子公司的
担保，公司的对外担保决策程序符合法律、法规及公司章程等相关制度的规定，
严格控制对外担保的风险，未发现损害公司和股东尤其是中小股东权益的情况。
报告期内，不存在非经营性资金占用情形。
（三） 募集资金的使用情况
2020 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述投
资决议有效期到期后，公司于 2021 年 12 月 31 日，继续使用闲置募集资金 800
万元投资 7 天期保本型银行理财产品，并于 2022 年 1 月 7 日收回全部本息。公
司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于
补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述事项进行了
补充确认。公司该行为使用的是部分闲置募集资金，购买 7 天期保本型银行理财
产品，并于到期后收回全部资金，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。除上述情形外，公司
2021 年年度股东大会资料
按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的相关信息。
（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
1、关于高级管理人员提名情况
作为公司独立董事，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于独立判
断的立场，就公司第三届董事会第十一次会议审议的聘任公司副总经理的事项发
表独立意见如下：
黄伟源先生具备担任公司高级管理人员的任职资格及任职条件，未发现有
《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；
提名和聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》的
有关规定；
同意聘任黄伟源先生为公司副总经理。
2、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬
水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。。
（五） 聘任或者更换会计师事务所情况
2021年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，不
存在更换会计师事务所的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，具有
丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具
各项专业报告，报告内容客观、公正。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及
2021 年年度股东大会资料
未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（七） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及其他相关主体均严格履行了相关承诺。
（八） 信息披露的执行情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司日常经营重大合同信息披露办法》等的规定履行信息
披露义务，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
（九） 内部控制的执行情况
公司现行内部控制管理体系符合《上市公司内部控制指引》及相关法律法规
的规定，未发现公司在内部控制方面存在重大缺陷。公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各
环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，
能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动
协调、有序、高效运行。
（十） 2021年度股权激励实施情况
1、关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要：
我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核
心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规及规范性
文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。同意公司实行本次限制性股票激
2021 年年度股东大会资料
励计划。
2、关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设
定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激
励计划的考核目的。同意公司实施《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
3、关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价
格
本次调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》
中相关调整事项的规定。本次调整事项在公司2020年年度股东大会对公司董事会
的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益。调整后的激励对象名单、授予数量和授予价格均符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定。
同意董事会本次调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予
价格。
四、总体评价和建议
2021年度，作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，严格按
照相关法律法规的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事职责，为公司的持
续发展提出意见和建议，提高董事会决策的科学性，切实维护公司和广大投资者
利益。
2022年公司将进行董事会换届选举，在新任独立董事正式就职前，我们仍将
一如既往按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，切实履行独立董事的
义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的权益。
2021 年年度股东大会资料
特此报告。
独立董事：俞红梅
谢玉梅
沈晓冬
2022 年 4 月 21 日
以上议案提请股东大会审议。
2021 年年度股东大会资料
议案 5：
2021 年度财务决算报告
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。
一、主要财务数据和指标
单位：元
主要会计数据 2021 年 2020 年 变动比例
营业收入 1,502,946,503.05 1,055,278,399.58 42.42%
归属于上市公司股东的净利润 300,074,856.03 193,401,395.66 55.16%
归属于上市公司股东的扣除非经
282,903,777.75 190,377,192.53 48.60%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 284,283,630.98 270,215,534.08 5.21%
归属于上市公司股东的净资产 2,468,573,320.76 2,399,810,265.53 2.87%
总资产 2,924,516,188.43 2,710,329,921.44 7.90%
基本每股收益（元／股） 0.72 0.53 35.85%
稀释每股收益（元／股） 0.72 0.53 35.85%
扣除非经常性损益后的基本每股
0.68 0.52 30.77%
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.33% 11.25% 1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均
11.62% 11.07% 0.55%
净资产收益率（%）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一) 资产负债情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 备注
货币资金 790,369,237.95 1,174,275,280.94 -32.69% 注1
交易性金融资产 248,558,197.60 20,000,000.00 1142.79% 注2
应收账款 503,747,418.85 315,505,485.41 59.66% 注3
应收账款融资 82,531,793.66 54,349,461.59 51.85% 注4
预付款项 18,179,275.44 11,501,358.82 58.06% 注5
其他应收款 2,682,534.53 120,267.00 2130.48%
存货 169,904,342.68 116,384,066.53 45.99% 注6
合同资产 7,360,567.93 720,265.45 921.92%
其他流动资产 116,977,754.66 39,541,861.84 195.83% 注7
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2021 年年度股东大会资料
固定资产 629,044,587.37 659,348,380.24 -4.60%
在建工程 187,138,480.82 79,742,836.31 134.68% 注8
使用权资产 392,885.95
无形资产 101,089,656.47 106,295,924.33 -4.90%
长期待摊费用 7,302,563.67 7,499,486.79 -2.63%
递延所得税资产 13,203,419.93 8,873,420.97 48.80% 注9
其他非流动资产 46,033,470.92 116,171,825.22 -60.37% 注 10
短期借款 70,001,094.00 93,284,296.35 -24.96%
应付票据 29,033,230.00
应付账款 266,544,503.98 168,581,144.74 58.11% 注 11
合同负债 1,669,726.44 2,164,417.82 -22.86%
应付职工薪酬 15,852,293.75 11,392,026.07 39.15% 注 12
应交税费 25,525,504.34 16,567,419.02 54.07% 注 13
其他应付款 40,819,232.76 12,537,893.65 225.57% 注 14
一年内到期的非流动负债 1,006,357.56 166,600.00 504.06% 注 15
其他流动负债 217,064.47 281,374.36 -22.86%
长期借款 4,000,000.00 4,833,400.00 -17.24%
租赁负债 179,735.19
递延收益 560,318.50 710,990.86 -21.19%
递延所得税负债 533,729.64
股本 417,587,900.00 414,018,000.00 0.86%
资本公积 800,825,566.57 766,167,683.89 4.52%
减：库存股 31,058,130.00
其他综合收益 -13,373,096.40 16,695,033.61 -180.10% 注 16
专项储备 3,884,211.25 5,288,534.72 -26.55%
盈余公积 179,085,498.43 156,441,596.55 14.47%
未分配利润 1,111,621,370.91 1,041,199,416.76 6.76%
归属于母公司所有者权益合计 2,468,573,320.76 2,399,810,265.53 2.87%
少数股东权益 77.04 93.04 -17.20%
1、 主要是因为公司IPO募集资金短期理财存入结构性存款24,500万元，购买证券收益凭证
8,000万元，以及支付募投项目建设资金所致。
2、 主要是因为公司IPO募集资金短期理财存入结构性存款24,500万元所致。
3、 主要是因为公司报告期营业收入增长42.42%，正常账期内的应收账款相应增加，以及
由于出口物流运输周期比以往长，公司垫付的国际物流费用增幅相应较大。
4、 主要是因为报告期客户结算中收到的银行承兑汇票增加2,818万元。
5、 主要是因为产品产量增加，能源动力需求增加，预付能源费用增加。
6、 主要是因为产品产量增加，原材料备货增加2,046万元，年底产成品备货增加2,900万
元。
7、 主要是募集资金购买证券收益凭证8,000万元所致。
8、 主要是募集资金项目建设进度确认在建工程增加5,494万元、福建子公司技术改造尚未
完工项目投入增加，以及公司购买的办公用房以及员工公寓未完工项目增加6,126万
元。
9、 主要是因为子公司三明阿福报告期经营所形成的可抵扣亏损。
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10、 主要是因为上一报告期末本部购买办公用房以及员工公寓预付款6,173万元，本期
结转至在建工程。
11、 主要是因为公司业务增长较快，采购量增加，期末应付货款增加4,036万元；销售
量增加，期末应付国内国际运输装卸费增加4,990万元。
12、 主要是因为报告期末计提的员工年终奖以及过节费增加。
13、 主要是因为报告期公司净利润增加，期末应交企业所得税增加545万元。
14、 主要是因为报告期实施员工股权激励计划形成限制性股票回购义务，金额为3,106
万元。
15、 主要是因为子公司一年内到期的长期借款增加。
16、 主要是因为报告期泰铢对人民币贬值所形成泰国子公司外币财务报表折算差额。
(二) 经营情况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 备注
营业收入 1,502,946,503.05 1,055,278,399.58 42.42% 注1
营业成本 1,007,827,031.02 690,803,963.56 45.89% 注2
税金及附加 13,885,745.98 14,708,624.80 -5.59%
销售费用 6,567,779.38 5,764,570.90 13.93%
管理费用 56,174,755.89 60,641,008.83 -7.37%
研发费用 57,344,153.03 32,516,899.76 76.35% 注3
财务费用 26,728,506.25 39,325,490.29 -32.03% 注4
其中：利息费用 2,994,664.39 4,636,813.16 -35.42%
利息收入 6,423,824.05 6,339,801.13 1.33%
其他收益 4,613,963.47 3,318,856.90 39.02% 注5
投资收益 11,290,782.60 120,682.80 9255.75% 注6
公允价值变动收益（损失以
3,558,197.60
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,127,478.60 7,171,072.24 -129.67% 注7
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -
30,580.60 -
列） 96,978.14
资产处置收益（损失以“-”号填
-48,369.37 -469,928.98 -
列）
-
营业外收入 8,967,096.17 9,374,379.34
4.34%
-
营业外支出 3,727,353.48 5,578,546.21 注8
33.18%
所得税费用 56,901,099.38 31,955,996.00 78.06% 注9
少数股东损益 -4.92 -12.27 -
归属于母公司所有者的净利润 300,074,856.03 193,401,395.66 55.16%
1、 主要是因为公司报告期主营业务产品二氧化硅销售量增加25.18%，营业收入增加。
2、 主要是因为公司报告期主营业务产品二氧化硅销售量增加25.18%，营业成本增加，由
于报告期原材料和能源价格上涨幅度大于产品销售价格的上涨，营业成本增长的比例
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略大于营业收入的增长比例。
3、 主要是因为公司报告期大幅度增加研发投入，恢复了安徽子公司上期因疫情影响而停
滞的研发活动。其中，研发材料开支投入增加1,860万元，研发装置投入增加236万元。
4、 主要是因为报告期人民币对美元升值幅度同比减少，公司主动管理外汇远期结汇金额
增加，汇兑损失减少约1,048万元；外部银行融资减少，利息费用减少。
5、 主要是因为资源综合利用增值税即征即退金额增加。
6、 主要是因为公司IPO募集资金短期理财存入结构性存款利息收入增加以及外汇远期结汇
锁定汇率形成的公允价值变动收益增加。
7、 主要是因为报告期末超过信用期的应收账款余额增加，计提的坏账损失增加。
8、 主要是因为报告期对外捐赠减少。
9、 主要是因为报告期公司净利润增加，所得税费用增加。因为未享受所得税优惠的子公
司利润增长幅度较大，所得税率较高，合并口径所得税费用增长大于净利润增长。
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 备注
经营活动产生的现金流量净额 284,283,630.98 270,215,534.08 5.21%
投资活动产生的现金流量净额 -423,586,795.47 -214,777,939.68 - 注1
筹资活动产生的现金流量净额 -203,866,270.38 561,024,446.37 -136.34% 注2
1、 主要是因为报告期公司IPO募集资金短期理财存入结构性存款24,500万元以及投资证券
收益凭证8000万元，合计32,500万元。
2、 主要是因为报告期现金权益分派20,693万元，上期IPO募集资金净额为人民币62,472万
元。
确成硅化学股份有限公司
董事会
2022年4月21日
以上议案提请股东大会审议。
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议案 6：
2021 年度利润分配预案
经第三届董事会第十九次会议决议，2021 年度利润分配预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 417,587,900 股，
以此计算合计拟派发现金红利 208,793,950.00 元（含税），2021 年度公司现金分
红比例为 69.58%。
详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-020）。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 7：
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业
胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
切实履行审计机构职责，审计意见客观公正。为保持公司会计报表审计工作的
连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司2022年度审计
机构。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 8：
关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方
案的议案
根据公司薪酬管理相关制度，经薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过了
公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案：公司内部任职的董监高人
员 2022 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职
的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方
式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发
放。外部董事及独立董事津贴每人每年为 7 万元人民币（税前）。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 9：
关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权
董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币
80,000 万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具
体授信事宜及签署相关文件。
授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召
开之日止。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 10：
关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融
资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 的银行综合授信额
度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，
当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述
业务的所有文书并办理相关事宜。
授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召
开之日止。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 11：
关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业
务的议案
授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等
业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金
额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，
循环额度不超过美元 15,000 万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材
料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自
有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业
务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币
5,000 万元（或等值外币）。
以上授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大
会召开之日止。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 12：
关于修订公司章程的议案
根据中国证券监督管理委员会【2022】2 号公告《上市公司章程指引（2022
年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未
来发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。
以上议案提请股东大会审议。
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2021 年年度股东大会资料
议案 13-14：
关于修订公司制度的议案
根据中国证券监督管理委员会【2022】2 号公告《上市公司章程指引（2022
年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未
来发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。根据《公司章程》的修订
内容以及法律法规及上海证券交易所的相关要求，公司同步审议通过了《关于修
订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 15：
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
公司第三届董事会任期届满，经董事会审议通过，拟选举阙伟东先生、陈
小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生、夏洪庆先生等 4 人为公司第四届
董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：
2022-023）。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 16：
关于选举第四届董事会独立董事的议案
公司第三届董事会任期届满，经董事会审议通过，拟选举章贵桥先生、陈
明清先生、王靖先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：
2022-023）。
以上议案提请股东大会审议。
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议案 17：
关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
公司第三届监事会任期届满，经监事会审议通过，拟选举季炳华先生、秦
浩新先生公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起
三年。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：
2022-023）。
以上议案提请股东大会审议。
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