证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-035
确成硅化学股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,694,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 69.6126
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；副总经理等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
9、 议案名称：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,643,220 99.9825 50,800 0.0175 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
15.01 关于选举阙伟东先生为公司第 290,643,320 99.9825 是
四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举陈小燕女士为公司第 290,643,320 99.9825 是
四届董事会非独立董事的议案
15.03 关 于 选 举 王 梦 蛟 （ Mengjiao 290,643,320 99.9825 是
Wang）先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案
15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第 290,643,320 99.9825 是
四届董事会非独立董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
16.01 关于选举章贵桥先生为公司第 290,643,320 99.9825 是
四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举陈明清先生为公司第 290,643,320 99.9825 是
四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举王靖先生为公司第四 290,643,320 99.9825 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
17.01 关于选举季炳华先生为公司第四 290,643,320 99.9825 是
届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举秦浩新先生为公司第四 290,643,320 99.9825 是
届监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2021 年度利润 29,320,080 99.8270 50,800 0.1730 0 0.0000
分配预案
7 关于续聘 2022 29,320,080 99.8270 50,800 0.1730 0 0.0000
年度审计机构
的议案
8 关于公司董事、 29,320,080 99.8270 50,800 0.1730 0 0.0000
监事、高级管理
人员 2022 年度
薪酬方案
12 关于修订公司 29,320,080 99.8270 50,800 0.1730 0 0.0000
章程的议案
15.01 关 于 选 举 阙 伟 29,320,180 99.8273 / / / /
东先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
15.02 关 于 选 举 陈 小 29,320,180 99.8273 / / /
燕女士为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
15.03 关 于 选 举 王 梦 29,320,180 99.8273 / / / /
蛟 （ Mengjiao
Wang ） 先 生 为
公司第四届董
事会非独立董
事的议案
15.04 关 于 选 举 夏 洪 29,320,180 99.8273 / / / /
庆先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
16.01 关 于 选 举 章 贵 29,320,180 99.8273 / / / /
桥先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
16.02 关 于 选 举 陈 明 29,320,180 99.8273 / / / /
清先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
16.03 关 于 选 举 王 靖 29,320,180 99.8273 / / / /
先生为公司第
四届董事会独
立董事的议案
17.01 关 于 选 举 季 炳 29,320,180 99.8273 / / / /
华先生为公司
第四届监事会
非职工代表监
事的议案
17.02 关 于 选 举 秦 浩 29,320,180 99.8273 / / / /
新先生为公司
第四届监事会
非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：华诗影、秦晓宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
确成硅化学股份有限公司
2022 年 5 月 14 日
