证券代码：605183          证券简称：确成股份          公告编号：2022-048


                     确成硅化学股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2022 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议通知
于 2022 年 6 月 30 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董
事 7 人，其中以通讯方式出席并表决董事 2 名。

    本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定。

二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于1名激励对象目前已离
职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的0.1万股限制性股票，
不得解除限售，由公司回购注销。详情请见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励
计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的公
告》（公告编号：2022-050）。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    公司于2022年6月实施了2021年度利润分派，根据《激励计划》关于回购价
格调整方法的相关规定，2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/
股。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-
051）。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限
售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2020
年年度股东大会的授权，经董事会核定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理限制性股票
第一个解除限售期解除限售的相关手续。详情请见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-053）。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。董事夏洪庆先生作为本次限
制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    同意公司根据2020年年度股东大会的授权，在本次回购注销0.1万股限制性
股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                             确成硅化学股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 6 日