证券代码：605183          证券简称：确成股份          公告编号：2022-049


                     确成硅化学股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2022 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 30 日以书面方式
发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、   会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议通过了以下议案
    （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象目前已离职，公司拟回购注销
其已获授但尚未解除限售的 0.1 万股限制性股票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以公司
《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关文件的
规定，该激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状
况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回
购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年度利润分配，根据《激励计划》关于回
购价格调整方法的相关规定，2021 年限制性股票激励计划回购价格调整为
8.20 元/股。
    本次调整激励计划回购价格的事项符合《管理办法》《激励计划》及相关
法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程
序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    本次符合解除限售条件的激励对象共 77 名，拟解除限售并上市流通的限制
性股票数量为 687,780 股，占公司总股本的 0.1648%。
    公司 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售符合《管理办法》《激励计
划》等相关规定，解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次
解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为
符合条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售的相关事宜。

    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。


    特此公告。



                                            确成硅化学股份有限公司监事会

                                                         2022 年 7 月 6 日