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公司公告

确成股份:关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见2022-07-06  

                                      确成硅化学股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定,作为确成硅化学股份有限公司的独立董事,本着客
观、公平、公正的原则,在认真审阅本次董事会审议议案等相关材料的基础上,
现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下:
    一、   《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见
    公司本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关文件的规定,审议程序合法合
规;公司本次回购注销事项不影响公司持续经营,不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    二、   《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》的独立
意见
    公司本次调整激励计划回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定。本次
回购价格调整的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东的权益的情形,
不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。同意公司本次调整激励计划回购价
格事项。

    三、   《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条
件成就的议案》的独立意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计
划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,
公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,
本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
    本次解除限售事项已获公司股东大会授权,决策程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决,会议程
序合法、决议有效。本次解除限售事项不存在损害公司及全体股东、尤其是中
小股东利益的情形。
   综上,同意公司为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第
一个解除限售期解除限售的相关事宜。




                                               确成硅化学股份有限公司
                                                     独立董事:章贵桥
                                                               陈明清
                                                               王   靖
                                                      2022 年 7 月 6 日