证券代码：605183          证券简称：确成股份          公告编号：2022-067



                     确成硅化学股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022
年 12 月 12 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董
事 7 人，其中以通讯方式出席并表决董事 1 名。
    会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有
关规定。
二、会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000
万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在决议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定
媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
069）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计
划》的相关规定，鉴于 2 名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，该等
激励对象已获授但尚未解除限售的 5.68 万股限制性股票，不得解除限售，由公
司回购注销。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指
定媒体上《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号 2022-070）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    同意公司根据 2020 年度股东大会的授权，在回购注销部分限制性股票完成
后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。




                                                确成硅化学股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 12 月 21 日