证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2022-068

                     确成硅化学股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况
    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2022 年 12 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面方
式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置
募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产
品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本
次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集
资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该
事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 39,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-069）。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制
性股票激励计划》等有关文件的规定，2 名激励对象目前已离职，不再具备激励
对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的 5.68 万股限制性股票事项，已
履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。

                                                   确成硅化学股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2022 年 12 月 21 日