证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2023-015


                 确成硅化学股份有限公司
         关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
               相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第四届董事会第七次会议和
第四届监事会第七次会议审议通过。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关
公告。
    鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、
信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第四届董事会
第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
    公司依据前述文件，将预案文件名称由“《确成硅化学股份有限公司公开发
行可转换公司债券预案》”调整为“《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《确成硅化学股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件中 “公开发行”调
整为“向不特定对象发行”，现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情
况说明如下：
      章节           章节内容                      修订情况
二、本次发行概况 （二）发行规模       根据全面实施注册制相关要求，修订
                                      为“且发行完成后公司累计债券余额
                                      占公司最近一期末净资产额的比例
                                      不超过 50%”
二、本次发行概况 （五）债券利率       修订补充“本次可转换公司债券在发
                                      行完成前如遇银行存款利率调整，则
                                      股东大会授权董事会对票面利率作
                                      相应调整”
二、本次发行概况 （二十一）本次发 根据全面实施注册制相关要求，修订
                     行方案的有效期限 为“本次可转债发行方案须经上海
                                      证券交易所审核通过，并经中国证监
                                      会同意注册后方可实施，且最终以上
                                      海证券交易所发行上市审核通过并
                                      经中国证监会同意注册的方案为
                                      准”
五、公司利润分配 （二）公司现金分 根据全面实施注册制相关要求，修订
政 策 的 制 定 和 执 红金额及比例     为“符合中国证监会以及《公司章程》
行情况                                相关规定”
   修订后的预案具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《确成硅化学
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。



   特此公告。


                                          确成硅化学股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 24 日