证券代码：605183       证券简称：确成股份      公告编号：2023-032


                       确成硅化学股份有限公司
                 关于补充确认日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
         2020 年-2022 年，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）向益
         凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）销售商品二氧化硅，构成关联
         交易。因公司未能及时识别，导致与前述关联方的交易未按照关联交
         易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关情况进行补充确认。

         本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循
         了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产
         生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

         2020 年-2022 年，公司与益凯之间的关联交易金额未达到公司最近一
         期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交股东大会。

    一、本次补充确认的日常关联交易概述

    （一）补充确认关联交易概述

   根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》，益凯为公司关
联方。

   2020 年-2022 年期间，公司向益凯销售商品二氧化硅，因未及时识别与上述
关联方的关联交易，现补充确认该部分关联交易。

   本次日常关联交易的类型和金额：
                                                             单位：万元
   交易时间           关联方                交易内容           交易金额
  2020 年度    益凯新材料有限公司       二氧化硅（白炭黑）       15.93


                                    1
   2021 年度   益凯新材料有限公司        二氧化硅（白炭黑）    30.13
   2022 年度   益凯新材料有限公司        二氧化硅（白炭黑）   2,158.63
                           合计                               2,204.69


    （二）关联交易的定价

    公司与益凯的关联交易是基于日常经营业务需要而发生，交易价格的制定遵
循公平、公开、公正原则，主要内容是向关联方销售商品二氧化硅。上述关联交
易的价格以市场价为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，也不存在损害公司合法
利益及向关联方输送利益的情形。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本信息

    公司名称：益凯新材料有限公司

    成立时间：2014-09-30

    注册资本：27620 万元人民币

    注册地：山东省青岛市黄岛区

    法定代表人：闫志港

    经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工
材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、
制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、
代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危
险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营
其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）

    益凯最近一年主要财务数据如下：




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           项目                  2022年末 /2022 年度（单位：万元）
         资产总额                            196,391.45
          净资产                             30,627.65
         营业收入                            53,302.62
          净利润                               234.71
    （二）与上市公司的关联关系

    益凯董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》规定，上市公司董事、监
事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高
级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

    三、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合
作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合
作原则。上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，且对公司的
经营发展有积极的影响。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等
交易对关联方产生依赖。

    四、独立董事意见

    （一）独立董事的事前认可意见

    公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于补充确认日常关联交易的议案》，
并了解了该议案相关的交易背景，本次补充确认的关联交易事项均为公司日常生
产经营行为，关联交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，
没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提
交公司第四届董事会第八次会议审议。

    （二）独立董事的独立意见

    本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不
会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。



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    公司独立董事将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审
议和披露程序。综上，我们同意公司本次补充确认关联交易事项，该事项无需提
交股东大会审议。

    五、日常关联交易履行的补充确认审议程序

    2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补充确认关联交易的议案》，补充确认上述关联交易是因公司正常的生产经营需
要而进行的，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。该议案无需提交股东
大会。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次补充确认关联交易事项已经第四届董事会
第八次会议、第四届监事会第八会议补充审议并通过，独立董事已就该议案发表
了同意的事前认可意见和独立意见，该事项无需提交股东大会审议。本次补充确
认的关联交易事项因公司正常的生产经营需要而进行的，交易价格依据市场公允
价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为。保荐机构建议公司加强对关联交易及信息披露相关规定的
学习，进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况
再次发生。综上，保荐机构对公司本次补充确认日常关联交易的事项无异议。



    特此公告
                                          确成硅化学股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 20 日




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