证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2023-037

                     确成硅化学股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 23 日以书面方式
发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

    二、会议议案审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2023 年一季度报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制
性股票激励计划》等有关文件的规定，2 名激励对象目前已离职，不再具备激励
对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的 0.32 万股限制性股票事项，已
履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2022-039）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《确成硅化学股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集
资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12942 号）。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）、《确成硅化学股
份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。


                                             确成硅化学股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 29 日