证券代码：605186          证券简称： 健麾信息        公告编号：2020-005



                上海健麾信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29
日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如
下：
       一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准上海健
麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211 号）
核准，公司获准向社会公开发行不超过 3,400 万股（以下简称“本次公开发行”）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2020]第
ZA16027 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 10,200 万元变更
为 13,600 万元，公司股份总数由 10,200 万股变更为 13,600 万股。公司已完成本
次公开发行，公司股票于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主板上市，公司
类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司
（上市、自然人投资或控股）”。
       二、修订《公司章程》的相关情况
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《上海健麾信息技术股
份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修
订，具体修订内容如下：
 序号                  修订前                                  修订后
 1.      第三条 公司于【批准日期】经【批准机    第三条 公司于 2020 年 11 月 27 日经中
         关】批准，首次向社会公众发行人民币     国证券监督管理委员会批准，首次向社
         普通股【股份数额】股，于【上市日期】   会公众发行人民币普通股 3,400 万股，
         在上海证券交易所主板上市。             于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易
                                                所主板上市。
 2.      第六条 公司注册资本为人民币 10,200     第六条 公司注册资本为人民币 13,600
         万元。                                 万元。
 3.      第十九条 公司股份总数为 10,200 万股， 第十九条 公司股份总数为 13,600 万
         均为普通股。                          股，均为普通股。

      除上述条款修改外，公司章程其他条款内容不变。

      上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

      根据公司于 2019 年 1 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会
已同意授权公司董事会办理公司发行股票并上市有关事宜，包括根据股票发行结
果对《公司章程》及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工
商主管部门相关变更核准、登记事宜，授权期限自股东大会批准之日起二十四个
月内有效。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，且尚处于授权期限内，因此
本次关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案无需再提交股东大会审议。

      在本次董事会审议通过后，授权其指定人员全权办理工商变更登记事宜，修
订后的《公司章程》于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。

      特此公告。

                                         上海健麾信息技术股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 12 月 30 日