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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-22
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上海健麾信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/605186_20251122_XBC2.pdf
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2025-11-21
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上海健麾信息技术股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/605186_20251121_EHA1.pdf
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2025-11-15
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上海健麾信息技术股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/605186_20251115_U1UI.pdf
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2025-11-08
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上海健麾信息技术股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/605186_20251108_7A6Y.pdf
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2025-11-08
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/605186_20251108_MZ5R.pdf
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2025-11-06
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上海健麾信息技术股份有限公司关于上海证券交易所对公司2025年半年度报告信息监管问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/605186_20251106_5QK7.pdf
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2025-11-04
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/605186_20251104_205R.pdf
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2025-11-01
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上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/605186_20251101_OTT3.pdf
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2025-10-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
6 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 |
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2025-10-30
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上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/605186_20251030_S9ER.pdf
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2025-10-30
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上海健麾信息技术股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/605186_20251030_FWHC.pdf
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2025-10-30
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上海健麾信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/605186_20251030_7UZH.pdf
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2025-10-30
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/605186_20251030_ALHM.pdf
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2025-10-30
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/605186_20251030_YH9V.pdf
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2025-10-30
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/605186_20251030_CA6N.pdf
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2025-10-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
6 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2025-10-21
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上海健麾信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/605186_20251021_J790.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-02
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上海健麾信息技术股份有限公司2025年半年度业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/605186_20250902_KWHK.pdf
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2025-08-28
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关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605186_20250828_EDSD.pdf
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2025-08-27
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上海健麾信息技术股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605186_20250827_9NSC.pdf
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2025-08-27
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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605186_20250827_DGQZ.pdf
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2025-08-27
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上海健麾信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605186_20250827_7YLI.pdf
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2025-08-27
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605186_20250827_LBVD.pdf
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2025-08-27
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605186_20250827_5W57.pdf
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2025-07-25
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上海健麾信息技术股份有限公司关于部分转让私募投资基金份额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/605186_20250725_NY62.pdf
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2025-07-15
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上海健麾信息技术股份有限公司2025年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/605186_20250715_8KOR.pdf
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2025-06-26
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上海健麾信息技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/605186_20250626_NL1I.pdf
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