证券代码：605186         证券简称： 健麾信息        公告编号：2021-007



              上海健麾信息技术股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2021 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及
相关材料已于 2021 年 4 月 2 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由
公司监事会主席刘羽洋先生主持。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2020 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司本报告期内的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度
报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    公司拟以实施 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
13,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,240,000.00 元（含税），剩余未
分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归
属于母公司股东净利润的比例为 30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本
和送红股。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资
金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履
行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次《关于公司 2020 年度利润
分配方案的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案》
    在公司任管理职务的监事根据公司薪酬管理制度，按其在本公司实际担任的
经营管理职务、岗位经考核确定薪酬，公司监事 2020 年度薪酬水平发放情况公
开如下：
                                            报告期内从公司获得的税前报酬
     姓名                   职务
                                                    总额（万元）
 刘羽洋        监事会主席                                           34.03
 王少登        监事                                                 66.64
 陈龙          职工监事                                             21.98
     合计                    /                                    122.65
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论
性意见。
    保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
    8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2018 年 12 月 7 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》
（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施
行；其他执行会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1
日起执行新租赁准则。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则
进行的相应变更，采用新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规和
《公司章程》规定，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2021-011）。
    9、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常
关联交易的议案》
    根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司
与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2021 年度发生的设备购销关联交
易额度不超过人民币 2600 万元。
    监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在 2021 年度预计发生的日
常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易
价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公
司章程》等规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021
年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-012）。
    10、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
    公司 2021 年度为全资子公司提供的担保金额预计不超过人民币 1.5 亿元。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 5,000.00 万元（不含本次担保预
计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.15%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021
年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-013）。
    11、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2021 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一
季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第五次会议决议

    特此公告。




                                     上海健麾信息技术股份有限公司监事会

                                                        2021 年 4 月 20 日