证券代码：605186               证券简称：健麾信息       公告编号：2021-023


                上海健麾信息技术股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




        重要内容提示：


            股东大会召开日期：2021年6月29日
            本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
            票系统


一、       召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

       2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
       合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 13 点 00 分
       召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店三楼 6 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
                          至 2021 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

       不涉及


二、      会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                           议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1         关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案               √
2         关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案               √
3         关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案                 √
4         关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案                 √
5         关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                    √
6         关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案             √
7         关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的        √
          议案
8         关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案          √
9         关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案                    √
10        关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工                   √
          商变更登记的议案
本次年度股东大会上将听取公司独立董事的《2020 年度独立董事述职情况报
告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案 1、3-8 已经公司于 2021 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次
     会议审议通过，议案 2-6、9 已经公司于 2021 年 4 月 18 日召开的第二届监
     事会第五次会议审议通过，议案 10 已经公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第二
     届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国
     证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
     （www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：10


3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、      股东大会投票注意事项


(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别         股票代码        股票简称       股权登记日
          Ａ股             605186        健麾信息        2021/6/22

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员


五、      会议登记方法


       为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会
议场地，出席本次股东大会的股东和股东代表需根据本公告载明的登记方式、
登记时间办理登记手续。
1、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账
户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡原件及身
份证复印件、授权委托书原件（附件 1）和代理人身份证原件办理登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、
加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证原件办理登
记；委托代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件 1）和代理人身
份证原件办理登记。
（3）股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》
（附件 2），与上述登记文件一并送达或传真至公司。信函上请注明“股东大
会”字样，信函以寄出邮戳时间为准，传真以到达公司时间为准，邮件以公司
接收时间为准。
（4）本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间： 2021 年 6 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 22 号。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参加现场会议时携带上述
证件。


六、     其他事项


1、联系方式：
   联系人：邱泓
   联系地址：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 22 号二楼会议室
   联系电话/传真：021-58380355
   电子信箱：stock@g-healthy.com
   邮政编码：201203
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。


特此公告。


                                      上海健麾信息技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：参会股东登记表


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书


上海健麾信息技术股份有限公司：


       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                        同意   反对    弃权
1      关于公司《2020 年度董事会工作报告》的
       议案
2      关于公司《2020 年度监事会工作报告》的
       议案
3      关于公司《2020 年度财务决算报告》的议
       案
4      关于公司《2021 年度财务预算报告》的议
       案
5      关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6      关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要
       的议案
7      关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控
       审计机构的议案
8      关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪
         酬的议案
9        关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案
10       关于增加公司经营范围、修订《公司章
         程》并办理工商变更登记的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：      年月日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：参会股东登记表


                         参会股东登记表




                                身份证号
 股东姓名/
                                码/统一社
 名称
                                会信用代码




 股东账户                       持股数量
 卡号                           （股）




 联系电话                       联系地址




 电子邮件                       邮编