证券代码：605186        证券简称： 健麾信息       公告编号：2021-031


              上海健麾信息技术股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    一、监事会会议召开情况

   上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2021 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关
材料已于 2021 年 8 月 20 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由

公司监事会主席刘羽洋先生主持。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况。在报告编制过程中，未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》真实、客观地反映了截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金存放和实际使用
的情况。公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。
    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万

元（含本数）进行委托理财，在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时
有助于获取良好的资金回报，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东

的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使

用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-033）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第六次会议决议

    特此公告。

                                     上海健麾信息技术股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 31 日