健麾信息：第二届董事会第十一次会议决议公告2022-04-30
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-010
上海健麾信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已
于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事
长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《经理工作细则》等相关规定，
公司总经理代表管理层向董事会提交《2021 年度总经理工作报告》，该报告对公
司 2021 年度的业绩进行了具体分析，并制定了 2022 年主要经营计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
—年度报告的内容与格式》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公
司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。该报告对公司 2021 年度的业绩
进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及 2022 年度经营计划进行了分析和
阐述。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》
公司财务部在 2021 年度财务决算工作的基础上，结合公司 2022 年度经营计
划制定了 2022 年度财务预算主要指标，进而编制了《2021 年度财务决算及 2022
年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含
税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 136, 000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 12,240,000 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净
利润的比例为 10.41%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不
进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本次利润分配方案综合考
虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，
留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，
以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回
报，符合公司及股东的长远利益。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2021 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规
定，公司在对 2021 年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编
制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年年度
报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资
格，拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，并且在为公司提供审
计服务期间，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为 2021
年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止, 同时提请
股东大会授权管理层以 2021 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表
范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2022
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》
等相关规定，综合考虑公司 2021 年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、
贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，
2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
报告期内从公司获得的
姓名 职务
税前报酬总额（万元）
戴建伟 董事长、总经理 94.17
程刚 董事、常务副总经理 77.54
邱泓 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 77.04
赵凌 董事、副总经理 71.78
孙冬 董事 58.63
白云霞 独立董事 9.96
程丽 独立董事 9.96
周贇 独立董事 9.96
罗建峰 副总经理 59.23
龚卫勇 副总经理 62.38
张君华 副总经理 62.38
合计 593.03
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论
性意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
9、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，对
公司 2021 年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2021 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年度内
部控制评价报告》。
10、审议通过《关于<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计
委员会秉持勤勉尽责的原则，在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度
审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年度审
计委员会履职情况报告》。
11、审议通过《关于 2022 年度对外担保预计额度的议案》
保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2022 年度预计公司对全资子公
司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）拟向银行申请综合授信
额度内提供的担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，并且单笔担保金额预计
不超过人民币 10,000 万元。截至目前，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额
为人民币 7,000 万元。
在上述预计担保总额度、单笔担保金额范围内所发生的担保事项，公司董事
会提请股东大会授权总经理行使决策权并签署相关的担保协议文件，具体事项由
财务部负责组织实施。
本次预计担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个
月内。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年
度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
基于对公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下
简称“Willach”）实际业务开展需求以及公司2022年度经营计划的综合考量，预
计公司及控股子公司与Willach在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超
过人民币4,600万元，同时提请股东大会授权总经理根据业务开展情况代表公司
及控股子公司与关联方Willach签署具体的交易合同或协议。
本次事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股
东大会召开之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整 2022
年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
规定，公司独立董事在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年度独
立董事述职报告》。
独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。
14、审议通过《关于<2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度内部审计工
作计划>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业
内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关
规定，公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下，秉持勤勉尽责的原则，
结合 2021 年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划，编制了《2021 年
度内部审计工作报告及 2022 年度内部审计工作计划》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所临时公告格式指引
第 101 号——上市公司季度报告》等相关要求，公司在对 2022 年第一季度的经
营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年第一
季度报告》。
16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司 2021 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审
议的相关议案。2021 年年度股东大会召开的时间、地点、议程和议题等事项公司
将另行通知。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
