证券代码：605186           证券简称： 健麾信息     公告编号：2022-012



                上海健麾信息技术股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     每股分配比例：每10股派发现金红利0.9元（含税）；本次利润分配不进
行资本公积金转增股本，不送红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     如在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例，并将另行公告具体调整情况。
     本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本年度现金分红占本年
度归属于母公司股东净利润的比例为10.41%，本次利润分配方案综合考虑了公司
所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的
未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一
步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符
合公司及股东的长远利益。
       一、 利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股
东的净利润为117,618,137.99元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润
为143,961,967.62元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2021年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2021年12月31日，
公司总股本136, 000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,240,000元（含税），
占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.41%，剩余未分配利润结转留存至
下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明
    报告期内，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为117,618,137.99元，母
公司累计未分配利润为143,961,967.62元。公司拟分配现金红利总额为12,240,000
元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项
说明如下：
    （一）公司所处行业情况及特点
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为专用设
备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行
业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。
    近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、
人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现
“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上
升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人
工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及
同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智
慧药房”已成为未来趋势。
    国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固
有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新
一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，
解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就
医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精
准化、个性化。
    （二）公司发展阶段和自身经营模式
    药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政
策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通
过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更
契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。
    公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的
设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智
能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）
医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）
零售药店：（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类
软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方
案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2021年度，公司营业收入489,755,358.90元，同比增加70.76%；归属于母公司
股东的净利润117,618,137.99元，同比增加22.85%。
    公司目前发展处于成长期，公司将积极抓住医疗新基建带来的历史性机遇，
持续夯实原有业务，采取“拓高下沉”策略，进一步加强市场渠道建设与维护；
逐步加大研发投入，加速升级迭代现有产品，创造“新产品”优化产品结构；继
续扩展与头部连锁零售药店的深度、广泛合作，培育“新业态”稳固行业影响力；
灵活运用投资、并购等资本运作方式，充分发挥公司国际化合作的经验优势，战
略性布局海外市场“新区域”。
    面对行业发展的机遇期，公司需要保持充足的现金规模，以满足研发投入、
业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护
航。
    （四）公司现金分红水平较低的原因
    公司重视以科技创新驱动高质量发展，目前已前瞻性布局多项具有技术创新
优势的在研项目，公司需要留存充足的现金规模用于持续稳定的加大研发投入，
有助于为产品升级及新产品开发提供充分的保障，研发成果的转化亦将进一步扩
充公司产品线、升级现有产品，推动公司产品竞争力稳步提升。
    2021年度，公司在医药新零售领域的探索与推进已取得显著成绩，公司通过
与医药连锁零售药店建立战略合作关系，采取设备投放的创新服务收费模式助力
传统药店升级转型“未来药店”，创新服务模式初始投入较大，公司需要留存大
量资金支持发展，该商业模式优势在于“未来药店”增速提高，大幅缩短市场导
入期，通过量增逻辑推进商业化发展进程，培育公司新的业绩增长点。
    为实现公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、
持续回报的能力，公司需要保持充足的现金规模以满足研发投入、业务拓展、补
充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。
    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方
面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综
合回报，符合公司及股东的长远利益。
    本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利
水平以及股东长远利益等因素，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经
营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更优异的经营业绩回馈广大投资
者。
       三、 公司履行的决策程序
       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，与会董事以8票同意，
0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、盈利水平、未
来发展规划、全体股东利益等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及《公司章程》等规定，兼顾了股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发
展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一
致同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交2021年年度股东大会
审议。
    （三）监事会意见
    公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分
考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、
健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2021
年度利润分配方案的议案》。
    四、 相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需
求、股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                   上海健麾信息技术股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 30 日