上海健麾信息技术股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项

                          的事前认可意见


    作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们于会前获得并认真审阅了拟
提交第二届董事会第十一次会议相关资料，秉持实事求是的原则，基于独立、审
慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见：
    1、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具
有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。在担任
公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公
允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，
一致同意《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交第二
届董事会第十一次会议审议。
    2、《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
    本次调整日常关联交易预计额度事项属于公司及控股子公司生产经营活动
的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，
交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司
章程》等规定，一致同意将《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
提交第二届董事会第十一次会议审议。



                                           独立董事：程丽、白云霞、周贇
                                                        2022 年 4 月 18 日