证券代码：605186            证券简称：健麾信息          公告编号：2022-024



                  上海健麾信息技术股份有限公司
    关于 2021 年年度股东大会变更会议地址的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


2021 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          605186        健麾信息             2022/6/22


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-021），定于 2022 年 6 月 29 日 13 点 30 分在上海市松江区茸悦路 208 弄上
海富悦大酒店三楼 6 号会议室召开 2021 年年度股东大会。
    由于原定股东大会会议场地预期无法使用，为保障本次股东大会顺利召开，
公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市松江区人民北路 1799 号松江开元
名都大酒店 4 楼思乐厅，会议时间不变。
    为落实疫情防控要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各参会股东
优先选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场参会的股东或股东代表应采
取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。若届时受疫情影响无法召
开现场会议，公司将另行公告。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、    更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市松江区人民北路 1799 号松江开元名都大酒店 4 楼思乐厅


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                      至 2022 年 6 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于《2021 年度董事会工作报告》的议案                 √
   2    关于《2021 年度监事会工作报告》的议案               √
   3    关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预           √
        算报告》的议案
   4    关于 2021 年度利润分配方案的议案                    √

   5    关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案               √
   6    关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                √
   7    关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议            √
        案
   8    关于 2021 年度监事薪酬的议案                        √
   9    关于 2022 年度对外担保预计额度的议案                √
  10    关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的            √
        议案


特此公告。



                                   上海健麾信息技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 25 日
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书


上海健麾信息技术股份有限公司：


        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号             非累积投票议案名称            同意      反对      弃权

   1     关于《2021 年度董事会工作报告》
         的议案

   2     关于《2021 年度监事会工作报告》
         的议案

   3     关于《2021 年度财务决算及 2022 年
         度财务预算报告》的议案

   4     关于 2021 年度利润分配方案的议案

   5     关于《2021 年年度报告》及其摘要
         的议案

   6     关于续聘 2022 年度会计师事务所的
         议案
   7     关于 2021 年度董事及高级管理人员
         薪酬的议案

   8     关于 2021 年度监事薪酬的议案

   9     关于 2022 年度对外担保预计额度的
         议案

  10     关于调整 2022 年度日常关联交易预
         计额度的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：参会股东登记表


                         参会股东登记表




                                身份证号
  股东姓名/                     码/ 统一 社
  名称                          会信用代

                                码




  股东账户                      持股数量
  卡号                          （股）




  联系电话                      联系地址




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