证券代码：605186          证券简称： 健麾信息          公告编号：2022-030



               上海健麾信息技术股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料
已于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事
长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上
市规则》等规定，公司在对 2022 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总
结的基础上，编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年半年
度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本事项发表了同意意见。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。
    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置
自有资金额度不超过人民币 20,000 万元进行委托理财，在不超过前述额度内，
可循环滚动使用，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益。
    公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买 1 年以内的流动性较好、中低
风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授
权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本事项发表了同意意见。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-033）。

    特此公告。




                                       上海健麾信息技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 31 日