证券代码：605186         证券简称： 健麾信息        公告编号：2022-031



               上海健麾信息技术股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2022 年 8 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已
于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事
会主席刘羽洋先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
在报告编制过程中，未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金存放和实际使用的
情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万
元进行委托理财，在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，符合法
律法规和《公司章程》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于获取良
好的资金回报，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   上海健麾信息技术股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 31 日