国信证券股份有限公司
关于上海健麾信息技术股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履
行上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”、“上市公司”、“公司”）
持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》等有关法律、法规的规定，就健麾信息日常关联交易预计事项
进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
上年（前次） 上年（前次）实际发 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
预计金额 生金额（未经审计） 差异较大的原因
受商业环境影响，向关联
与关联人进行 Willach Pharmacy
4,600.00 2,122.59 人实际采购金额低于预计
设备购销 Solutions GmbH
金额
合计 - 4,600.00 2,122.59 -
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发
展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在2023年度发生的日常关联交
易额度不超过人民币3,200万元，具体如下：
单位：人民币万元
本年年初至
本次预计金额与
占同类 披露日与关 占同类
关联交 本次预 上年实际 上年实际发生金
关联人 业务比 联人累计已 业务比
易类别 计金额 发生金额 额差异较大的原
例（%） 发生的交易 例（％）
因
金额
1
本年年初至
本次预计金额与
占同类 披露日与关 占同类
关联交 本次预 上年实际 上年实际发生金
关联人 业务比 联人累计已 业务比
易类别 计金额 发生金额 额差异较大的原
例（%） 发生的交易 例（％）
因
金额
Willach 商业环境逐渐好
向关联
Pharmacy 转，向关联人实
人采购 3000 29.18 446.32 2060.09 26.05
Solutions 际采购金额预计
售商品
GmbH 所有增加
Willach
向关联
Pharmacy
人销售 200 0.52 0 62.50 0.22 不适用
Solutions
商品
GmbH
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
Willach 基本情况如下：
注册资本：900,000.00 欧元
执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja
成立时间：2007 年 4 月 12 日
公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth
股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；
Junger, Albert 1.00%
经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是
药房货架、橱柜和自动发药机。
（二）与公司的关联关系
Willach 持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备
科技有限公司 33%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，
Willach 为公司关联法人。
（三）履约能力分析
本次预计关联交易事项系正常的生产经营所需，Willach 生产经营情况正常，
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能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本次预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联
交易额度不超过人民币 3,200 万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司及
控股子公司与关联方 Willach 的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依
据，不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。
本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据
业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，
符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股
东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
五、履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意
公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易预计额度
不超过人民币 3,200 万元。
独立董事认为：本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经
营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、
合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、
《公司章程》等规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面
影响。本次事项审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
在提交董事会审议之前，已对本次交易发表了事前认可意见。综上，一致同意公
司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易预计额度不
超过人民币 3,200 万元。
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董事会审计委员会发表了书面审核意见，认为本次所预计的日常关联交易系
出于公司及控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度已经公
司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议批准，审计委员
会发表了书面审核意见，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立
意见。本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限
公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈振瑜 孙 婕
国信证券股份有限公司
年 月 日
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