证券代码：605188          证券简称：国光连锁           公告编号：2021-010



                 江西国光商业连锁股份有限公司
 关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的
                       公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 1 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司设
立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、公司募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1145 号）核准，并经上海证券交易所同
意，国光连锁首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 49,580,000.00 股，每股
发行价格为人民币 4.65 元，募集资金总额为人民币 230,547,000.00 元，扣除本
次发行费用人民币 42,030,599.02 元后，募集资金净额为人民币 188,516,400.98
元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 7 月 22 日出具了瑞华验字[2020]01290002 号《验资报告》。
    公司及子公司已对募集资金进行专户管理，公司已于 2020 年 7 月 23 日与募
集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司及子公司已于 2020 年 8 月 21 日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专
户管理。
    二、公司募集资金投资项目变更情况

    公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第二十四次会议和 2021 年 1 月
20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，其中“吉安物流配送中心升级项目”的部分募集资金变更为“江
西国光云创科技智能产业园--物流存储中心子项目”进行实施, 具体情况如下：
                                                                             单位：万元
               截止 2020 年              变更金额
                              本次拟变
原募投项目名   11 月 30 日               占本次募   变更后的募投项目                拟投入募
                              更募集资                                   总投资额
      称       已投入募集                集资净额         名称                      集资金额
                                金金额
                 资金金额                  的比例
                                                    江西国光云创科技
吉安物流配送
                 239.65       2,761.57    14.65%    智能产业园--物流    11,537.45   2,761.57
中心升级项目
                                                    存储中心子项目

        “江西国光云创科技智能产业园--物流存储中心子项目”的实施主体为公司
   的全资子公司江西国光云创科技有限公司（以下简称“国光云创”）。公司拟将存
   放在公司“吉安物流配送中心升级项目”的募集资金专户中的人民币 2,761.57
   万元向全资子公司国光云创增资,用于实施“江西国光云创科技智能产业园--物
   流存储中心子项目”建设。
        三、江西国光云创科技有限公司设立募集资金专户情况
        为规范国光云创募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据
   《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
   上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》以及《江西国光商业连锁股份有限公
   司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会将下述银行账户指定为国光云创
   的募集资金专户，用于存储和管理公司增资给国光云创的募集资金，账户具体信
   息如下：
        户名：江西国光云创科技有限公司
        开户行：中国建设银行股份有限公司赣州文清支行
        开户账号：36050181015200000880
        四、后续事项
        增资资金到位后，本公司、国光云创将与保荐机构、开户银行签订募集资金
   专户存储四方监管协议，规范该募集资金的使用，公司后续将对四方监管协议的
   内容进行披露。
        特此公告。


                                               江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 1 月 27 日