证券代码：605188           证券简称：国光连锁         公告编号：2021-046



                  江西国光商业连锁股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，2021 年 8 月 26
日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，
应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由监事会主席陈云玲女
士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江
西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
    全体监事对 2021 年半年度报告及摘要进行审核后认为：
    1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》等有关规定；
    2、公司 2021 年半度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状
况和经营成果等事项；
    3、未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    4、我们保证 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    （二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
    （三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
    监事会经审核后认为：本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程
序，符合上市公司募集资金使用和管理的相关法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投向和用途，不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营和募集资金投资项目实施产生不利
影响，同意公司变更部分募集资金投资项目。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                     江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 27 日
    备查文件
    （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》