国光连锁：江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022-05-11
江西国光商业连锁股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月 19 日
1 / 30
江西国光商业连锁股份有限公司
2021年年度股东大会文件目录
2021 年年度股东大会会议须知.............................................3
2021 年年度股东大会会议议程..........................................4
2021 年年度股东大会会议议案..........................................6
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.. ............................6
议案二：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案...........................10
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案..............................11
议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案..............................14
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案.........15
议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案................................17
议案七：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案....................................18
议案八：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案....................................19
议案九：关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案...................20
议案十：关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案...............21
议案十一：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案..............................22
议案十二：关于修订《公司章程》的议案......................................23
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》的议案..............................24
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案................................25
议案十五：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案..........................26
议案十六：关于修订《对外投资管理制度》的议案..............................27
议案十七：关于修订《关联交易管理制度》的议案..............................28
议案十八：关于修订《重大交易管理制度》的议案..............................29
议案十九：关于修订《募集资金管理制度》的议案..............................30
2 / 30
江西国光商业连锁股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关
工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股
东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，发言时应先报所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，做弃权处理。
6、本次股东大会共 19 个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报有关部门处理。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
3 / 30
江西国光商业连锁股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
会议时间：2022 年 5 月 19 日 14:00
会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长胡金根先生
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2022 年 5 月 12 日
三、大会议程：
1、签到、宣布会议开始
（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（3）推选现场会议的计票人、监票人；
（4）董事会秘书宣读大会会议须知。
2、主持人宣读会议议案
（1）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
（3）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
（4）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
4 / 30
（5）《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
（6）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
（7）《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
（8）《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
（9）《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
（10）《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
（11）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
（12）《关于修订〈公司章程〉的议案》
（13）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（14）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（15）《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
（16）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（17）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（18）《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
（19）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3、审议表决
（1）对议案进行审议，对股东或股东代表提问进行回答；
（2）对议案进行投票表决；
（3）计票、监票。
4、宣布现场会议结果
董事长宣读现场会议结果。
5、等待网络投票结果
（1）董事长宣布现场会议休会；
（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。
6、宣布决议和法律意见
（1）董事长宣读本次股东大会决议；
（2）律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（3）签署会议决议和会议记录；
（4）主持人宣布会议结束。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
5 / 30
2021 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2021 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真履行董事会职责，
积极推进公司治理水平的不断提高，对公司经营发展过程中重要事项科学决策，确保了
公司稳健发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2021 年经营情况总结
2021 年，公司实现营业收入 214,270.76 万元，同比下降 4.95%；归属于上市公司
股东的净利润 3,012.45 万元，同比下降 71.58%；归属于上市公司股东扣除非经常性损
益后的净利润 910.11 万元，同比下降 88.71%。
报告期营业收入和利润的下滑，主要有以下几方面因素的影响：
1、受新冠疫情持续性影响，居民购买力下降，报告期公司主营业务收入下滑；
2、为应对激烈的市场竞争，稳定客流，各种促销活动同比增加，使商品销售毛利
率有所下降；
3、上年度因新冠疫情政府实施了减免社会保险费和电费的抗疫扶持政策，报告期
无此政策，另报告期为提高员工积极性调高了员工工资，导致报告期同比费用增加较多；
4、2021 年开始执行新租赁准则，确认了使用权资产融资费用，导致租赁费用同比
增加。
面对 2021 年的经营困难局面，公司没有消极等待，被动应付，而是以积极的心态、
昂扬的斗志，采取各种管理营销措施，应对困难与挑战，通过营销攻关、拓宽采购渠道、
调整门店布局等措施，确保了企业的盈利和发展。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会召开情况
2021 年，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了定期报告、银行信贷、内部
控制、变更会计政策、购买理财产品、关联交易、修改公司章程、对外投资、召开股东
大会等 43 项议案，会议召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜均
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，会议决
议合法有效。
（二）股东大会召集情况
6 / 30
报告期内，董事会共召集 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4
次，董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的要求召集召开
股东大会，履行董事会职责，执行股东大会各项决议，落实股东大会安排的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开 3 次战略委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提
名委员会会议和 6 次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事务、内控管理、
董事高管薪酬、投资发展等方面进行了审查和讨论，提出了重要的意见和建议。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会召开了 3 次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2021
年度向银行申请授信额度的议案》《关于 2020 年度董事会战略委员会工作情况的议案》
《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021
年经营计划的议案》《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议并通过了《关于 2020 年度董
事会薪酬与考核委员会工作情况的议案》《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》《关于
公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，审议并通过了《关于 2020 年度董事会提
名委员会工作情况的议案》《关于对第二届董事会董事候选人任职资格进行审查的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2021
年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2020 年度董
事会审计委员会履职工作报告的议案》《关于 2020 年度审计部工作总结的议案》《关于
2020 年四季度审计部工作总结及 2021 年一季度工作计划的议案》《关于公司 2020 年年
度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年度内部控制评价
报告的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司续聘 2021 年度
7 / 30
审计机构的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于公司审计部 2021 年一
季度工作总结及二季度工作计划的议案》《关于公司审计部 2021 年二季度工作报告及三
季度工作计划的议案》《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《2021 年三季度
审计报告和四季度审计计划》。
（四）信息披露工作情况
2020 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理
制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，全年共完成了 101 份
公告的编制和披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未受到中
国证监会的行政处罚和上交所的自律监管措施。
（五）投资者关系工作情况
公司高度重视投资者关系工作，通过接听热线电话、上证 e 互动平台问答等方式做
好与投资者之间的沟通交流，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动
情况及时做好自查并向大股东问询，树立公司资本市场良好形象。
（六）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度
的要求，认真履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，
对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等重大事项发表客观、公正的独立意
见，推动公司经营管理和内部治理的规范开展。
三、2022 年经营工作计划
2022 年，我们将继续围绕“深拓店、稳增长、提管理、降费用”的目标推进全年工
作计划的实施，打造江西最优秀的零售商。
1、继续优化门店区域布局，提升门店赢利能力。
2022 将对经营困难、竞争力不强的门店进行关闭，并对位置较好的区域加快门店拓
展步伐，通过门店布局优化，提升公司门店的赢利能力。
2、提升运营能力，优化商品结构，强化服务意识。
坚持“品质第一，服务至上，一切以满足顾客需求为中心”的服务理念；运用微商
城、京东、美团、饿了么、微信等平台，增加线上平台宣传力度；加强对店长综合能力
的培训，提升门店的营运效率。
3、优化商品结构，降低采购成本，提高市场竞争力。
加大与大品牌的合作，加快对快消品的引入，加大生鲜基地直采商品的比重；加大
8 / 30
中央厨房功能的利用率，构建厨房经济；推行人单合一的采购管理新方式，打造具有高
素质的采购团队。
4、加快物流体系优化进度，提升仓储配送能力，降低物流成本。
加快江西国光云创科技有限公司的智能化物流仓储配送中心项目建设速度，加大对
自动化物流设备的投入，提升物流配送能力。
5、加强电商营销建设，提高线上经营水平。
面对疫情对消费理念、消费习惯的影响，公司将把电商的建设放在重要的位置加快
建设步伐，加强建设力度。通过与第三方平台合作及国光微商城的开发建设，提升公司
线上经营能力。
6、开展员工培训和企业文化建设，实施人才兴企。
推广爱幸福文化，提高员工幸福指数；推进工匠精神，提升专业水平；推行人单合
一、赛马机制，强化激励与约束相结合的管理机制，激发员工工作积极性。
2022 年，公司董事会将带领全公司员工，强化管理，优化服务，科学决策，改革创
新，充分利用好资本市场这一平台，加快企业发展速度，提升公司资本运作水平，实现
公司价值最大化和股东利益最大化，实现公司持续快速健康发展。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
9 / 30
议案二：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上海
证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2021 年的工作中，
围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守，忠
诚 履 职 。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
10 / 30
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2021 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法
规和规章，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。受公司监事会委托，现将监事会 2021
年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会工作开展情况
2021 年，公司监事会共召开七次会议，会议召开情况如下表：
会议名称 召开时间 会议议题
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
第一届监事会 2、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议
2021 年 1 月 4 日
第十三次会议 案》
3、《关于公司会计政策变更的议案》
第一届监事会 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
2021 年 1 月 26 日
第十四次会议 议案》
1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告的议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议
第一届监事会
2021 年 4 月 27 日 案》
第十五次会议
7、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的
议案》
10、《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
11、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
12、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
第一届监事会
2021 年 6 月 10 日 代表监事候选人的议案》
第十六次会议
2、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
第二届监事会
2021 年 6 月 28 日 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第一次会议
1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届监事会 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告
2021 年 8 月 26 日
第二次会议 的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
11 / 30
第二届监事会
2021 年 10 月 28 日 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第三次会议
二、对 2021 年度经营管理行为及业绩的基本评价
（一）公司依法运作情况
2021 年监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法
列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营决策等情况，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会认为：董事会认真执
行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事
会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2021 年受新冠疫情的持续影响，零售行业面临较大的经营压力，公司管理层采取了
各项措施，提升企业经营能力，确保了公司经营稳健发展。监事会对公司的经营活动进
行了监督，对公司高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，监事会认为：公司经营班
子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为或有损于公司
及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2021 年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真的审查、监督，监事会
认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认
为：公司严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用和
管理募集资金，能及时、真实、准确完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情形。
（四）公司关联交易情况
2021 年监事会对公司关联交易的情况进行核实，监事会认为：报告期内，公司关联
交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司
及股东的利益。
（五）内部控制自我评价报告
监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了
公司的规范运作。公司出具的关于 2021 年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
12 / 30
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2022 年监事会工作计划
2022 年，监事会将继续忠实履行职责，加强落实监督职能，重点做好对公司经营管
理的监督和检查，加强对董事及高级管理人员履职的监督检查；认真学习各项法律法规
及规章制度，及时了解政策变化要求，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员
工的合法权益；对公司重大决策事项及决策程序的合法性、合规性进行监督，促进公司
的规范运作。监事会成员将继续勤勉工作，为推动公司稳健发展做出应有的贡献！
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
2022 年 5 月 19 日
13 / 30
议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
以及《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会
组织编制了公司 2021 年年度报告。议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年
年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
14 / 30
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东：
结合公司合并报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告，主要情况报告如下，
一、公司 2021 年度财务决算报告
（一）财务收支情况
2021 年江西国光商业连锁股份有限公司实现营业总收入 214,270.76 万元，同比下
降 4.95%；实现利润总额 3,815.66 万元，同比下降 72.91%；归属于上市公司股东的净
利润 3,012.45 万元，同比下降 71.58%。
（二）资产情况
2021 年末公司资产总额 264,310.95 万元，同比增长 23.39 %；
2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益 110,039.65 万元，同比下降 0.63%。
（三） 财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比下降 4.95%，主要原因一是受新冠疫情持续影响，
居民购买力下降；二是社区团购等新兴零售的兴起对传统零售有所冲击。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 71.58%，主要原因一是销售同比
下降，另为应对竞争，公司调整价格策略，致使主营业务毛利率有所下降，造成毛利额
同比减少；二是同期由于疫情政府减免社会保险费、电费等费用，今年无减免导致同比
费用增加较多；三是 2021 年开始执行新租赁准则，确认了使用权资产融资费用，导致
租赁费用同比增加。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益同比下降 0.63%，主要原因系公司本
期分配股利 3,716.85 万元。
二、2022 年财务预算方案
（一）主要经济和财务指标预算：
1、营业总收入：23.60 亿元。
2、净利润：0.50 亿元。
（二）实现 2022 年盈利目标拟采取的主要措施：
1、进一步深化管理，提高公司整体管理水平，提升企业竞争力。
①加强企业管理，学习借鉴同行业先进管理经验，苦练内功，夯实基础，大力推进
规范化管理，追求精益求精，向管理要效益；
15 / 30
②改善购物环境，提升服务水平，增加公司品牌效益，引客扩流。
2、紧跟零售行业发展趋势，不断创新，线上线下融合发展新零售。
①加大促销力度。充分利用节假日、双十一、年中庆等促销档期开展各项促销活动；
加强新品、爆品、快消品的引进，做好量大促销；顺应趋势，开展微信和抖音直播促销，
有效激活微粉；加强与美团、饿了么、京东等平台合作，引流增客，扩大线上销售；加
强与支付宝、微信、银联等第三方支付公司合作，争取促销资源，提升销售。
②强化百货经营。公司百货门店经营情况良好，增长较快，公司因势利导，通过扩
大招商引进具有风向标的品牌和休闲娱乐项目、直播带货、进一步优化购物环境、提升
服务等方式提升销售业绩。
3、进一步提升经济增长的质量与效益。
①构建稳定的供应链，降低采购成本，保证商品质量；
②加强成本控制，提升能效，实行低成本营运，促成赢利增长；
③强化生鲜和食品经营，提升销售和毛利率，为公司持续发展打下坚实的基础。
4、强化财务管理、不断提高资金运作水平。
①严格财务管理、严肃财经纪律，按照相关规定进一步健全内部控制制度；
②严格经济责任制考核，进一步加强成本核算管理，提高成本控制水平。
5、提升新店赢利能力。加强新店经营成本管控，提升经营能力，努力降低新店亏
损金额，缩短扭亏为盈时间，力保公司利润同比上升。
说明：上述财务预算仅是公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于国内经济
发展趋势、市场状况的变化，以及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定
性。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
16 / 30
议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东：
公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，共计拟派发现金红利人民
币 14,867,400.00 元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润
的比例为 49.35%。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-009）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
17 / 30
议案七：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
各位股东：
2021 年度，公司向董事长支付薪酬合计 59.04 万元(含税)；向 3 名独立董事支付津
贴合计 18 万元（含税）；其余 5 名董事按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬，合计
218.79 万元（含税）。董事个人具体薪酬详见公司 2021 年年度报告。
公司董事 2021 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，公司独立董事 2021 年
度津贴发放符合公司股东大会确定的薪酬标准。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
18 / 30
议案八：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
各位股东：
2021 年度，监事按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬，2021 年薪酬合计 123.81
万元（含税）。监事个人具体薪酬详见公司 2021 年年度报告。
公司监事 2021 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
2022 年 5 月 19 日
19 / 30
议案九：关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公
司 2022 年度信贷融资提供担保的额度不超过 5 亿元人民币，议案具体内容详见公司于
2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股
份有限公司关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：
2022-012）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
20 / 30
议案十：关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案
各位股东：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金
需求的情况下，公司及子公司 2022 年度拟使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资
金购买理财产品，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2022 年度使用自有资金购
买理财产品预计的公告》（公告编号：2022-013）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
21 / 30
议案十一：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年年度报告审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，根据公司 2022 年度的审计需
要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江
西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-014）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
22 / 30
议案十二：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月
修订）等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相
关条款进行修订。议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
23 / 30
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江西国光商业连锁股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
24 / 30
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
25 / 30
议案十五：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理制
度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司融资与对外担保管理制
度（2022 年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
26 / 30
议案十六：关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相
关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司对外投资管理制度（2022
年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
27 / 30
议案十七：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相
关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关联交易管理制度（2022
年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
28 / 30
议案十八：关于修订《重大交易管理制度》的议案
各位股东：
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《重大交易管理制度》相
关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司重大交易管理制度（2022
年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
29 / 30
议案十九：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东：
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》相
关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度（2022
年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
30 / 30
