证券代码：605188          证券简称：国光连锁          公告编号：2022-023



                江西国光商业连锁股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第六次会议通知，于 2022 年 6 月 20 日 9:00
在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开
会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份
有 限 公司关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的 公告》（公告编号：
2022-024）。

    （二）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司信息
披露管理制度（2022 年 6 月修订）》。

    （三）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司投资
者关系管理制度（2022 年 6 月修订）》。
    （四）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立
董事工作制度（2022 年 6 月修订）》。
    特此公告。
                                         江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 21 日
    备查文件
    （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》