证券代码：605188          证券简称：国光连锁          公告编号：2022-036



                江西国光商业连锁股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议通知及会议资料于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，2022 年 11 月
22 日上午 10:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司
监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议
的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁
股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
   （一）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于变更部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-038）。
   （二）《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    公司定于 2022 年 12 月 8 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4
楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东
大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。


    特此公告。
                                        江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 23 日
    备查文件
    （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》