证券代码：605189         证券简称：富春染织             公告编号：2021-045


                   芜湖富春染织股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年11月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日    14 点 00 分
   召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                        至 2021 年 11 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类
 序号                            议案名称                           型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》              √
2.00    《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》                √
2.01    本次发行证券的种类                                            √
2.02    发行规模                                                      √
2.03    票面金额和发行价格                                            √
2.04    可转债存续期限                                                √
2.05    票面利率                                                      √
2.06    还本付息的期限和方式                                          √
2.07    转股期限                                                      √
2.08    转股股数确定方式                                              √
2.09    转股价格的确定及其调整                                        √
2.10    转股价格的向下修正条款                                        √
 2.11      赎回条款                                                     √
 2.12      回售条款                                                     √
 2.13      转股后的股利分配                                             √
 2.14      发行方式及发行对象                                           √
 2.15      向原股东配售的安排                                           √
 2.16      债券持有人会议相关事项                                       √
 2.17      本次募集资金用途                                             √
 2.18      担保事项                                                     √
 2.19      评级事项                                                     √
 2.20      募集资金管理及存放账户                                       √
 2.21      本次决议的有效期                                             √
 3         《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》               √
 4         《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行          √
           性分析报告>的议案》
 5         《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                   √
 6         《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示           √
           与填补措施的议案》
 7         《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出         √
           具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的
           承诺的议案》
 8         《关于<芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债          √
           券持有人会议规则>的议案》
 9         《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议         √
           案》
 10        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可           √
           转换公司债券具体事宜的议案》
 11        《关于修订公司章程的议案》                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已获公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审
议通过，相关公告于 2021 年 10 月 30 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 1 至议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           605189       富春染织           2021/11/9
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委
托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）。
（二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本
人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）。
（三）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必
遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程
佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
（四）登记时间：2021 年 11 月 15 号 09：00-11：30；13：00-17：00。
（五）登记地址：芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室
（六）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱
（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于 2021 年 11 月
15 日 17：00。公司不接受电话方式登记。


六、   其他事项


联系人：王金成
联系电话：0553-5710228
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号
邮编：241008
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。
                                           芜湖富春染织股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书


        报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                            授权委托书

芜湖富春染织股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                    非累积投票议案名称                 同意    反对       弃权

 1        《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
          案》

 2.00     《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议
          案》

 2.01     本次发行证券的种类

 2.02     发行规模

 2.03     票面金额和发行价格

 2.04     可转债存续期限
2.05   票面利率

2.06   还本付息的期限和方式

2.07   转股期限

2.08   转股股数确定方式

2.09   转股价格的确定及其调整

2.10   转股价格的向下修正条款

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股后的股利分配

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途

2.18   担保事项

2.19   评级事项

2.20   募集资金管理及存放账户

2.21   本次决议的有效期

3      《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议
       案》

4      《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使
       用的可行性分析报告>的议案》

5      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6      《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风
       险提示与填补措施的议案》

7      《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
       理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
       采取填补措施的承诺的议案》
8        《关于<芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转
         换公司债券持有人会议规则>的议案》

9        《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报
         规划>的议案》

10       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
         发行可转换公司债券具体事宜的议案》

11       《关于修订公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。