证券代码：605189         证券简称：富春染织          公告编号：2022-052



                   芜湖富春染织股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 7 月 5 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
方式召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 6 月
25 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王笑晗先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监
事的议案》

   公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会需进行
换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工
代表监事 1 人。现提名王笑晗先生、王莉女士为公司第三届监事会股东代表监
事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司本次使用可转债募集资金 3,479.40 万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，计划使用不超过人民币
35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审
议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的议案》
    公司为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程
款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议
案》
    为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集
资金 46,000 万元向富春纺织增资，其中，人民币 5,000 万元计入注册资本，其
余人民币 41,000.00 万元计入资本公积金。增资完成后，富春纺织的注册资本由
5,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。同时，公司拟向富春
纺织提供 10,312.88 万元借款。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等规范性文件的
最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》
进行修订。

    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                         芜湖富春染织股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 6 日