上海天予禾律师事务所
关于芜湖富春染织股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会法律意见书
天律意 2022 第 01452 号
致：芜湖富春染织股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与上海天予禾
律师事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022
年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司 2022 年 7 月 5 日第二届董事会第二十一次会议决议和会议记录；
3、公司 2022 年 7 月 6 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的第二届董事会第二十一次会议决议公告；
4、公司 2022 年 7 月 6 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站的召开本次股东大会通知的公告；
5、公司 2022 年 7 月 18 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料；
6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、本次股东大会会议文件。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
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本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开及其他相关法律问题发
表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司于 2022 年 7 月
6 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知。2022 年 7 月 22 日公司召开本次
股东大会。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 户，共代表股份 8,320
万股，占公司总股本 1,2480 万股的 66.6667%。会议由公司董事会召集、董事长
何培富先生主持。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 10 户，共代表
股份 408,931 股，占公司总股本的比例为 0.3276%。通过网络投票系统参加表决
的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会的人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 5 户。其中：
（1）现场出席会议的股东或股东代理人 5 户，股东或股东代理人代表的股
东均为 2022 年 7 月 15 日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭
证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身
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份证明。
（2）以网络投票方式参会的股东共 10 户。参与网络投票股东的身份均获得
上海证券交易所交易系统的验证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通 过 互 联网 投 票 平台的 投票 时 间为 本 次 股 东大会召 开当 日 的
9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
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司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>及并办理工商变更登记的议案》
审议结果：为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二
以上审议通过。
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,572,131 99.9559 12,000 0.0143 24,800 0.0298
2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 83,572,131 99.9559 36,800 0.0441 0 0.0000
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 83,596,931 99.9856 12,000 0.0144 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过。
股东类 同意 反对 弃权
型
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票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 83,572,131 99.9559 36,800 0.0441 0 0.0000
（二）累积投票议案
5、议案名称：《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事
的议案》
审议结果：
关于公司董事会 同意
换届并选举公司
是否当选
第三届董事会非 票数 比例（%）
独立董事的议案
何培富 83,594,935 99.9832 当选
俞世奇 83,594,936 99.9832 当选
孙程 83,594,937 99.9832 当选
周要武 83,594,938 99.9832 当选
孙丽平 83,594,939 99.9832 当选
陈书燕 83,594,940 99.9832 当选
6、议案名称：《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的
议案》
审议结果：
关于公司董事会 同意
换届并选举公司
是否当选
第三届董事会独 票数 比例（%）
立董事的议案
王文兵 83,594,935 99.9832 当选
魏利胜 83,594,934 99.9832 当选
万尚庆 83,594,934 99.9832 当选
7、议案名称：《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监
事的议案》
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审议结果：
关于公司监事会 同意
换届并选举公司
第三届监事会股 是否当选
票数 比例（%）
东代表监事的议
案
王笑晗 83,594,934 99.9832 当选
王莉 83,594,933 99.9832 当选
（三）经验证，本次股东大会中小投资者（指单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果为：
同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于修订<公司章程>及并办理工
372,131 91.0009 12,000 2.9344 24,800 6.0647
商变更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
372,131 91.0009 36,800 8.9991 0 0.0000
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
396,931 97.0655 12,000 2.9345 0 0.0000
案》
《关于修订<监事会议事规则>的
372,131 91.0009 36,800 8.9991 0 0.0000
议案》
何培富 394,935 96.5774
俞世奇 394,936 96.5776
关于公司董事会换届
并选举公司第三届董 孙程 394,937 96.5779
事会非独立董事的议 周要武 394,938 96.5781
案
孙丽平 394,939 96.5783
陈书燕 394,940 96.5786
关于公司董事会换届 王文兵 394,935 96.5774
并选举公司第三届董 魏利胜 394,934 96.5771
事会独立董事的议案 万尚庆 394,934 96.5771
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关于公司监事会换届
王笑晗 394,934 96.5771
并选举公司第三届监
事会股东代表监事的
王莉 394,933 96.5769
议案
经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
