证券代码：605189          证券简称：富春染织          公告编号：2022-076
转债代码：111005          转债简称：富春转债



                   芜湖富春染织股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 15 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料
公司已于 8 月 5 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培
富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》

    截至目前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格（23.19 元/股）的 85%的情形，触发了“富春转债”转股价
格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正转股价格，
同时在未来三个月内（即 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日），如再次触
发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之
后（从 2022 年 11 月 16 日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格
的向下修正权利。

    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染
色建设项目追加投资的议案》

    公司 2021 年决定在湖北省荆州市投资建设年产 6 万吨高品质筒子纱染色建
设项目，该项目原计划投资为 75,000 万元人民币；根据荆州项目远期产能布局
规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产 6 万吨高
品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过 15,000 万元，追加投资后的总投资金
额预计不超过人民币 90,000 万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    定于 2022 年 9 月 5 日 14 点在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                        芜湖富春染织股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 16 日