证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2021-011



               河北华通线缆集团股份有限公司

           第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议通知于 2021 年 6 月 6 日发出，会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开
及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会
议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：


    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2021-013）。


    2、《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2021-014）。
    3、《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2021-015）。


    4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-016）。


    特此公告。




                                     河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 12 日