证券代码：605196         证券简称：华通线缆          公告编号：2021-028



              河北华通线缆集团股份有限公司
         第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次二会议通知于 2021 年 8 月 4 日发出，会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以

现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开
及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会
议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：


    1、《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-030）。


    2、《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-030）。


    3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于增加经营场所、修改<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。


    4、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-033）。


    特此公告。




                                     河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 10 日