证券代码：605196        证券简称：华通线缆          公告编号：2021-041



              河北华通线缆集团股份有限公司
           第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四
次会议通知于 2021 年 8 月 22 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开
及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会
议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法
规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。



    2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2021-043）。


    特此公告。




                                   河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日