证券代码：605196       证券简称：华通线缆        公告编号：2022-010



              河北华通线缆集团股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，作出如下决议：

    1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-011）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

    2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于 2022 年 1 月 21 日召

开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于对参

股公司提供借款暨关联交易的议案》（具体内容详见《河北华通线缆集团股份有

限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（临 2022-009））应当提
交公司股东大会审议。故将本次董事会审议通过的《关于变更公司经营范围暨修

订<公司章程>的议案》与第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会

议审议通过的《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》一并提交公司股东

大会审议。

    具体会议时间、会议地点、会议登记办法等事项授权公司董事会办公室办理。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

    特此公告。


                                    河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 28 日