兢 天 公 钺 律 镝事耪所
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北京 市竞 天公诚律 师事 务所
关于河北 华通 线缆集 团股 份有 限公 司
zO” 年第 一 次临时股 东大 会 的
法律意见书
致 :河 北华通线缆集 团股份有限公司
根据 《中华人 民共和阀证券法》、《丨冖华人 民共和国
公司法》(以 下简称 “《公
司法》 ”)以
及中ll,l证 券瞌督管理委员会颁布的 《上市公 司股东
大会规则》(以
“
下简称 《股东大会规则》”)、 《 d丁 公司氵lJl准
|ェ f氵 则》(以 F简 称 “《治理准则》”)
等规定 ,北 京市竞天公诚律师事务所 (以 阝简称 “ ”
本所 )指 派律师出席 了河北
华通线缆集 团股份有限公 司 (以 F简 称 “公司 ”)⒛ 22年 一
第 次临时股 东大会
“
(以 下简称
本次股 东大会 ”),并 就本次股东大会的相 关事宜 出具
本法律意见
书。
本所同意 ,公 司可以将本法律意见书作为本次股 东大
会公告的法定文件 ,随
其他公告文件 一并提交 L海 证券交易所予以审核公告 。
本所律 师根据 《股东大会规则》第 ∴fi条 的要求 ,按 照
律师行业 公认的业 务标
准、道德规 范和勤勉尽 责精神 ,对 本次股 东大
会召集和召开的有关事实及公 司提
供的文件进行了核查和验 证,现 出具法律意见如 下 :
一、 本次股 东大会的召集 、召开程序
(一 )本 次股东大
会的召集稆序
本次股东大会由公司董事会根据 ⒛22年 1月 27日 召开 的公司第三届董
事
会第十二次会议决议召集。经本所律师伶验 ,公 司董事会于 ⒛” 年 1月 28日
以
公告方式 向全体股 东发出 《河北华通线缆集团股份有限公 司关于召开 ⒛”
年第
一次临时股 东大会的通知》(以 阝简称 “ ”)。
会 议通知 该会议通知中载明 了召开
本次股 东大会的时问、地 点 、审议事项 、股东大会投票注意事项和
出席会议对象
等内容 。
(二 )本 次股东大会的褶廾租序
本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式进行 。其中,根
据本所
律师见证 ,现 场会 议于 ⒛22年 2月 16H(是 期Ⅰ)下 午 14∶ OO在 河北省唐山市
丰南经济开发区华通街 l11|J^办 公楼 lL层 会 议室如期召开 ,本 次会议由
全体耄事
共同推举董事张文勇主持 。本次股东大会采用 L海 证券交易所网络投
票系统 ,通
过交 易系统投票平台的投票时问为 ⒛22年 2月 16凵 的交易时问段 ,即 ⒐159∶
25,
⒐30~11∶ 3o,13∶ oO~l⒌ oo;通 过Ⅰ联网投 祟平台的投票时间
为股东大 会召开当日
的 ⒐15~15∶ 0o。
本所律师认为 ,本 次股东大会实际召开 的时问、地点与会议通知所载明
的内
容一致 ,会 议召集 、刀开程序符合 《公司法》
等法律法规、《股东大 、《治
理准则》及 《河北华通线缆柒 团股份 有限公司章程》(以 下简称 “
《公司章程》”)
的规定。
二 、 本次股 东大会出席会议人员资格 与召集人 资格
(— )出 席本次股 东大会人员的资格
出席 公司本次股 东大 会的股 东及股 东代理人 (包
1、
括网络投票方式 )共 12
人 ,共 计持有公司有表决权股份 ”8,675,6oo股
,占 公司股份总数的 45,1195%,
其中 :
(1)根 据本所律师对现场 出席
本次股 东大会的公 司股东的持股证 明、股东
代理人 的授权委托 书和身份切E明 等相 关资料 的查验 ,在
出席会 议人员签 名册上签
名并 出席本次股 东大会的公 司股 东及股 东代理人共 ll人
,代 表公 司有表决权股
份 ” 8,臼 1,80o股 ,占 公司有表决权股份总数的 45.1188%。
上述人 员均为公司董
事会确定的本次股 东大会股权登 记H(2o22年 2月 9日
)在 中国证券登记结算
有限责任公司上海分 公刊登 汪j在 册的公 iJ股 东及
其授权 代理人。
(2)根 据上证所信息 网络有限公
司的上交所上市公 司信息服 务平台提供 的
网络投票结果统 汁表 ,参 加本次股 东大会网络
投票并进行有效表 决的股 东共计 l
人 ,代 表公 司有表 决权股份数 38OO股 ,占
有表诀权公司股份总数的 0.ooo7%。
(3)通 过出席现场会议或参加网络
投票 的中小投资者股东合计 5名 ,代 表
公司有表 诀权的股份数为 43,o74,60o股 , r圩 公司有表决权股份总数 的 8.4990%。
2、 公司童事 、 监书 、茧 △公秘 书逦过J,L场 或视频
参加会议的方式 出席 了本
次股东大会 ,公 司高级符J ll人 贝 勹本所律帅列席 F本 次股 东大会 。
综上所述 ,本 所律师认为 ,上 述出席或列席本次股东大
会人员资格合法有效 ,
符合 《公司法》等法律法规 、 《股东人会规
则》、 《治理准则》和 《公司章程》
的有关规定。
(二 )本 次股 东大
会的召集人
本次股 东大会的召集人为公 i刊 f公 ,召 集人 资格符合 《公司法》等法律法
规 、 《股东大会规则》用J《 公 lil章 程》的有关规定。
三、 本次股 东大会的表决程序与表决结果
(一 )本 次会议的表
决程序
根据本次股东大会的通知等才H关 公行文件 ,公 司股东以现场表
决和网络投票
相结合 的方式进行投票 。公司本次股东大 会现场会议就公
告中列 明的审议事项以
现场投票方式进行了表决 ,按 相关规定指定 的股东代表 、监
事代表和律师共 同计
票 、监票 。上证所信息网络有限公司的上交所上市公司信息服
务平台根据公司上
传的现场投票结果 ,结 合仵该 平命进行的网络投票结果 ,提
供了本次股东大会的
全部投票结果不Ⅱ全部表诀情况的uJ纟 l|。
(二 )本 次会 议的表 决结果
本次股东大会 审议并通过了如 卜议案 :
1、 审议通过 《关于变更公司营业 范围暨修订<公 司章程)的 议案》
表决结果 :同 意 228、 671,8o0股 ,l吁 出席会议股 东所持表 决权股 份总数
的
∞,” 83%;反 对 38OO股 ,}!i出 席会 议股东所持表
决权股份总数 的 0,OO17%;弃
权 0股 ,占 出席 会 议股东所持表 决权股份总数 的 0%。
本议案为股 东大会特别决议Ⅰ扌项 ,已 获得出席股 东大会有效表
决权股份总数
的三分之 △以上逦过。
2、 审议通过 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
表诀结呆 :冂 葸 143,472,⒛ O股 ,||l出 席会议股 东所持表
决权股 份总数 的
99,∞ 对 3,80o股 ,占 出席 会议股 东所持表决权股份总数的 0,OO27%;弃
"%;反
权 0股 ,占 出席会议股东所特表决权股份总数的 0%。 其中,中
小投资者的表决
结果 :同 意 们 ,"o,8oo股 ,占 出席 会 议屮小投 资者所 持股份 的 ,9,9912%。
就本 项议 案 的审议 ,张 文勇作 为 关联股
东 回避表 决 。
四 、 结论 意 见
综上所 述 ,本 所律 师认 为 ,本 次股 东大 会 的召集 、
召开 程序 符 合 《公 司法 》
等法律法 规 、《股 东大 会规 则 》、《治理 准 则 》 及 《
公 司章程 》 的有 关规 定 ;出 席
会议人 员 的 资格 、召集 人 的 资格 合法 有效 ;本
次股 东大 会 的表 决程 序和表 决结果
合法 有效 。
本 法 律 意见 书 正 本 一 式 四份 。
(以 厂无IE文 )
(本 页无正文 ,为 《北京市竞天公诚律师事务所关于河北
华通线缆集团股份有限
公司 2u2年 第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页 )
北 京市
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律师事务所负责人 :
经办律师 :
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刘玉敏
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