股票简称：华通线缆         股票代码：605196             编号：2022-070



                河北华通线缆集团股份有限公司
              关于独立董事公开征集投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       征集投票权的时间：2022年9月13日至2022年9月14日
       征集人对所有表决事项的表决意见：同意
       征集人未持有公司股票


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照河北
华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董
事郭莉莉作为征集人就公司拟于2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大
会审议的《河北华通线缆集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2022年第
二次临时股东大会审议。

    一、征集人的基本情况

    （一）征集人基本信息与持股情况：
    郭莉莉女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级
会计师，注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会
计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开
发有限公司董事、财务总监,中磊会计师事务所副主任会计师，现任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人，担任公司独立董事。
    截至本公告披露日，郭莉莉未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集
的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
    （二）征集人利益关系情况
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利
害关系。
    二、征集事项
    （一）征集内容：

    1、本次股东大会召开时间：

    现场会议时间：2022 年 9 月 16 日 14 点 00 分

    网络投票时间：2022 年 9 月 16 日

    公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    2、本次股东大会召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号公司
四层会议室

    3、本次股东大会审议议案：


议案序号                                  议案名称

    非累积投票议案
    1        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    2        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
       3
             划相关事宜的议案》

    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。
       （二）征集主张：
    征集人作为公司的独立董事，参与了公司于 2022 年 8 月 30 日召开的第三届
董事会第十七次会议并对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》均投了同意票，并发表了独立意见：
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
    2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，激励对象均符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司本次激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的
授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的
利益。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关
议案回避表决，由非关联董事审议表决。

    三、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2022 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 14 日期间（每日上午 9：
00—11：00，下午 13：00—15：00）。
    （三）征集程序
    1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填
写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括
（但不限于）：
    （1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
    （2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡复印件；
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书
及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限
公司二楼证券法务部
   收件人：曹梦兰
   邮编：063000
   联系电话：0315-5091121
   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
   （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
   （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
   （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授
权委托；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
   （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
   特此公告。




                                                  征集人：郭莉莉

                                                    2022 年 8 月 31 日




附件：独立董事征集投票权授权委托书
附件：

                     河北华通线缆集团股份有限公司

                   独立董事公开征集投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《河北华通线缆集团股份有限公司关于独立董事公
开征集投票权公告》、《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2022年第二次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托河北华通线缆集团股份有限公司独
立董事郭莉莉作为本人/本公司的代理人出席河北华通线缆集团股份有限公司2022
年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号               非累积投票议案名称               同意   反对     弃权
          《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
  1
          案）>及其摘要的议案》
          《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
  2
          施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3       2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
          案》
       说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，每项均为单选，多选或漏选视为无效。
       委托人姓名或名称(签名或盖章):
       委托股东身份证号码或营业执照号码:
       委托股东持股数:
       委托股东证券账户号:
       签署日期:
       本项授权的有效期限:自签署日至公司 2022 年第二次临时股东大会结束。