证券代码：605198      证券简称：德利股份      公告编号：2020-006



              烟台北方安德利果汁股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2020 年 9 月 30 日发出书面通知，于 2020 年 10 月 12 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由董事长王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际
出席公司会议的董事 7 人，其中董事刘宗宜、姜洪奇、李炜、李尧先生以
通讯表决方式出席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的
召开及出席情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会
议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    1、审议并通过《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于变更注册
资本及修订公司章程的公告》（公告编号：【2020-007】）。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2、审议并通过《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于修订本公
司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：【2020-008】）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    3、审议并通过《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于修订本公
司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：【2020-009】）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    4、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2020-011】）。


    5、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网

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（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2020-012】）。



    6、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：【2020-013】）。



    7、审议并通过《关于提请股东大会给与董事会一般授权以决定回购不
超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于拟回购公
司部分 H 股股份的公告》（公告编号：【2020-014】）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    8、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东
大会及 H 股类别股东大会的议案》。

    公司拟定于 2020 年 12 月 1 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东
大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会。具体内容详见公司后续披露
的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别
股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    三、上网公告附件

   1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

   2、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七
次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                             烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                2020 年 10 月 13 日




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