证券代码：605198      证券简称：德利股份     公告编号：2020-017



             烟台北方安德利果汁股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议于 2020 年 10 月 12 日发出会议通知及相关会议资料，以书面传
阅的方式召开，并于 2020 年 10 月 23 日表决形成决议。
    本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开及表
决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的相关规定。
    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计
师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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三、备查文件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；



特此公告。



                        烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                            2020 年 10 月 24 日




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