证券代码：605198           证券简称：德利股份         公告编号：2020-022



                 烟台北方安德利果汁股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2020 年 11 月 23 日发出会议通知及相关会议资料，于 2020 年 12 月 1 日 16：30 以
现场结合通讯表决的方式召开。

    本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的相关规定。




    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案。

    1、同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票回
购事宜与 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 开立账户和签署有关的任何和所
有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回
购事宜的文件；




                                         1
    2、同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC
Broking Securities（Asia）Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股
票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括
但不限于签署与此相关的任何和所有文件。



    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。




    三、备查文件

    1、第七届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                            烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                                2020 年 12 月 2 日




                                        2